카와하라 사쿠라 연구원

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

유럽

스위스 규제당국, ‘또’ AML 통제 실패한 은행에 몰수 명령

| 율리우스 베어 은행, 러시아와 인도 등 고위험 고객 방치 | 2022년 이어 AML 부실 반복 적발...CEO "구조조정 비용 증가 불가피" <개요> 스위스 금융감독청(FINMA)이 지난 14일(현지시각), 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

美 민주당, 재무부에 트럼프 암호화폐 사업·정치자금 관련 조사 자료 요구

| 선거자금법·증권법·외국인 정치자금 규제 위반 가능성 제기 | 민주당 "암호화폐 통한 은밀한 정치자금 유입 차단해야" <개요> 미국 민주당 주요 하원 의원들이 지난 14일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령과...

북한·아시아

싱가포르 은행협회, 자산 관리 부문 AML 리스크 대응 지침서 발표

| FATF 상호평가 앞두고 자산 관리 분야 리스크 대응 강화 | 골든 비자·복잡한 자산 구조·외부 관리인 등 위험요소 지적 | "고객 확인 넘어 거래 상황 전체...

북한·아시아

호주 AUSTRAC, 공공-민간 금융범죄 대응 협의체 대폭 확장

| 의심거래보고로 못잡던 소액 거래도 포착 | 마이크로 머니 로더링·스캠블링 등 신종 사기 겨냥 <개요> 호주 금융정보감시국(AUSTRAC)이 주도하는 공공-민간 파트너십 '핀텔 얼라이언스(Fintel Alliance)'가 지난 13일(현지시각) 금융 범죄...

유럽

프랑스 도박 시장 수익 140억유로 돌파… 규제 당국 “2025년은 더 위험”

| 전체 수익 4.7%, 스포츠 도박 수익 19% 증가 | ANJ "시장 성장 뒤에 리스크 숨어있다" | 운영업체, 올해 도박 마케팅 비용 11% 증가 예고 <개요> 프랑스 도박...

미국·캐나다

[심층분석] 트럼프 2기의 ‘실용주의’? 위구르 인권법은 왜 유지되나

편집자 주: 본 글은 일본무역진흥기구(JETRO)가 2025년 5월 9일 발행한 보고서 '트럼프 정권하에서 "비즈니스와 인권" 정책은 어떻게 바뀔까'의 내용을 요약 정리한 것임. <개요> 트럼프 2기 정권 출범...

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英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

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