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| FATF 상호평가 앞두고 자산 관리 분야 리스크 대응 강화 | 골든 비자·복잡한 자산 구조·외부 관리인 등 위험요소 지적 | “고객 확인 넘어 거래 상황 전체 동적 모니터링해야” <개요> 싱가포르 은행협회(ABS)는 지난 14일 고액 자산가의 자산을 관리·운영하는 ‘자산 관리(Wealth Management)’ 분야의 자금세탁 및 테러자금조달 리스크 강화를 위한 두 건의 모범 사례 지침서를 발표했음. 이는 국제자금세탁방지기구(FATF) […]
