카와하라 사쿠라 연구원

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[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

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美 엔비디아, 데이터센터 고객사에 中 사업 비중 축소 요구…49% 이하 제한한다

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美, USMCA 근거로 멕시코 포장재업체 노동권 침해 조사 요청…수입 관세정산 중단

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EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

유럽

EU 주요국 중앙은행 “금융 규제 너무 복잡해”… 개편 촉구

| 스페인·독일·이탈리아·프랑스, 법률 외 추가 규제 간소화 촉구 | 중앙은행 "복잡한 규제가 경쟁력 저하시킨다" <개요> 유럽연합(EU)의 주요 4개국(스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스) 중앙은행 총재들이 EU 집행위원회에 서한을 보내...

유럽

독일 극우 정당 AfD, 235만유로 기부금 자금세탁 의혹

| 235만유로 기부금 모두 선거 포스터에 올인... 규제 우회 전략? | 기부자와 자금원이 다를 가능성 커 <개요> 독일 극우 정당 '독일을 위한 대안(AfD)'이 2월 초 받은 235만유로(약...

AI·코인·핀테크

英 도박 위원회, ‘형식적 AML 조치’에 경고… 업계 개선 촉구

| 도박 위원회 "자진 신고, 기준 금액에만 의존하고 있다" 지적 | AI 위조·조직 범죄·암호화폐 활용 등 신흥 위협 경계 필요 <개요> 영국 도박 위원회(UK Gambling Commission)가 카지노...

관세·공급망

인도, 러 원유 수입 점유율 40%→15%로 하락 전망…트럼프 압박 통했나

| 러시아, 인도 시장 잃고 새로운 원유 수출국 찾을까 <개요> 인도는 우크라이나 전쟁 이후 러시아산 원유의 최대 수입국이 됐음. 그러 최근 미국의 관세 압박과 경제적 요인으로...

미국·캐나다

UAE, 자금세탁방지 강화 위해 EU와 고위급 회담 추진

| 美·佛 협력 이어 EU 국가들과도 금융범죄 대응 논의 추진 | 작년 AML법 개정·장기 전략 발표 등 금융 범죄 대응 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 및 금융 범죄...

관세·공급망

EU 은행들, 제재 대상 아닌 일반 러시아인도 계좌 개설 거부

| "30년 전에 이주했는데"... 합법적 거주자도 계좌 개설 못해 | 제재 준수, 내부 정책 이유로 계좌 폐쇄하기도 <개요> 유럽연합(EU)에 거주하는 러시아인들이 은행 계좌 개설 및 유지에 어려움을...

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| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

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