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카와하라 사쿠라 연구원
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美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건
| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
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미국·캐나다
엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류
|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...
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관세·공급망
美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려
|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...
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러시아·CIS
러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와
| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...
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미국·캐나다
美 재무부, 이란 석유 ‘그림자 금융’ 정조준… 관련 개인·기업 30곳 제재
| FinCEN, '이란 최대 압박' 캠페인 이행 지원 위한 주의보 발령 | 홍콩·UAE 돌며 ‘말레이시아 블렌드’ 둔갑한 석유 주의해야 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)이 지난 6일(현지시각), 이란...
유럽
EU, 자금세탁 블랙리스트에 러시아 들어가나…발표 연기하며 논쟁 중
| 모나코도 들어갈 수도...내외 반발로 개정안 발표 연기 | FATF 기준 넘어선 '독자 노선' 신호탄 될 수도 <개요> 유럽연합(EU)은 최근 자금세탁방지(AML) 체계가 미흡한 국가를 지정하는 '고위험 제3국'...
미국·캐나다
美 연준, ‘가짜 계좌 스캔들’ 이후 7년 만에 웰스파고 자산 상한 해제
| 연준 "내부 통제에 '중대한 진전' 있었다" | OCC, 정치권은 우려 여전... "성급한 해제" <개요> 미국 연방준비제도(Fed)가 지난 2일(현지시각), 대형 은행 웰스파고(Wells Fargo)에 대해 2018년 부과해온 자산...
AI·코인·핀테크
[심층분석] ‘법 밖의 자산’은 끝났다: 2025년 글로벌 암호화폐 규제 재편
<개요> 2025년 암호화폐 규제는 더 이상 주변적 이슈가 아닌 글로벌 금융질서의 핵심 요소로 자리잡고 있음. 암호화폐 전문 매체 코인텔레그래프(Cointelegraph)는 지난 4일 보도를 통해 각국이 프라이버시...
마약
네덜란드, 불법자금으로 직원 급여 지급하는 ‘현금 보상’형 자금세탁 경고
| 자금세탁과 세금회피를 동시에... 운송·건설·의료 업계서 급증 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU-Nederland)는 지난 5일, 링크드인 게시글을 통해 이른바 '현금 보상(Cash Compensatie)' 방식의 자금세탁 및 사기 행위를 경고함. '현금...
AI·코인·핀테크
파키스탄, 국가차원 비트코인 전략 비축 선언… 규제·인프라 전방위 정비
| "코인은 금융질서 해친다"던 파키스탄의 반전 | 암호화폐위원회·디지털 자산청 설립해 규제 정비 | 2000MW 전력 암호화폐 채굴에 배정 <개요> 파키스탄 정부가 지난 28일(현지시각) 라스베이거스에서 열린 '비트코인 2025' 컨퍼런스에서...
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美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예
| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...
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