카와하라 사쿠라 연구원

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CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

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러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...

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중러 방산 협력의 현실… 중국은 실익 챙기고 러시아는 의존 심화

| 중·러, 무기 생산·공급망·공동 연구개발·학술 교류 등 방산 협력...

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이란 전쟁에 중동 경제 타격… 유엔 “회복에 최소 5년·1868조원 필요할 듯”

| 사우디·UAE 등 걸프 산유국, 석유 의존 축소에도 산업...

AI·코인·핀테크

韓은 최대 5년인데…英, 암호화폐 자금세탁에 51억 벌금에 징역 7년

| 벌금 51억원을 못낼 경우, 추가로 7년 더 징역 살아야해 | 중국계 배달음식점 직원이 300억짜리 집 빌리자 경찰 의심 | 투자 사기 범죄 수익 58억 원...

마약

인터폴, 伊요청으로 범죄 자산 추적 위한 ‘실버 수배령’ 최초 발령

| 레드(체포)·블루(신원확인) 이어 실버(자금세탁) 수배령 도입 | 시범 운영에 52개국 참여, 이탈리아가 첫 요청 <개요> 인터폴은 지난 10일, 범죄 자산 추적과 회수를 목적으로 한 새로운 국제 경고...

관세·공급망

UN ‘죽음의 거래’ 비판에…태국, 금융범죄 방지 강화

| UN 보고서 "태국 정부·은행이 미얀마 군사정권 지원" 비판 | 태국, 고위험 국가와 거래 심사와 고객 실사 강화키로 <개요> 태국은행(BOT)과 태국 자금세탁방지국(AMLO)은 지난달 30일, 자금세탁 방지(AML)와 테러자금...

마약

FATF 회장, “전세계 80%가 범죄 수익 회수 못해”…국제 공조 촉구

| 전세계 범죄 수익 회수율 2%에 불과 | 자금세탁 방지 위해 각국의 법적·제도적 개선 필요 <개요> 엘리사 데 안다 마드라조(Elisa de Anda Madrazo) FATF(국제자금세탁방지기구) 회장은 지난 9일,...

마약

英 도박위원회, AML 규제 위반 반복한 카지노에 18억원 벌금 부과

| 2년전 처벌했는데도, 반복된 규제 위반에 벌금 더 높여 | 카지노 중독성 고려하지 않아 고객 관리 미흡 <개요> 영국 도박위원회(UKGC)는 온라인 카지노 사업체 그린튜브 올더니(Greentube Alderney)에 대해...

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포르투갈 은행 BIG, ‘암호화폐 송금 차단 조치’로 시장에 충격

| 유럽 암호화폐 규제 MiCA 준수 위한 조치 | 암호화폐 보유 양도소득세 도입과 맞물려 시장 불안 커져 <개요> 포르투갈 최대 은행 중 하나인 방코 드 인베스티멘투스 글로바이스(BiG,...

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[제재 단신] 美, 이란 관련 일반면허 1건 발급

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 29일(현지시각) 이란 제재 규정에 따라 제한된...

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