카와하라 사쿠라 연구원

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벨라루스, 일본인 교수에 스파이 혐의… 징역 7년·벌금형 선고

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스위스 UBS, 내부 통제 결함 인정… 금융 당국·투자자 불안 가중

| 크레디트스위스 인수 후 시스템 통합 과정에서 결함 발견돼 | 감사인 언스트앤영 "재무 보고 오류 가능성 높다" <개요> 스위스의 다국적 투자은행 및 금융 서비스 기업 UBS가 2023년...

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‘자금세탁방지 코인’이라더니 200만달러 자금세탁 사기 “최대 30년형”

| AML 비트코인 CEO 유죄...사기와 자금세탁 혐의로 최대 30년형 <개요> AML 비트코인의 창립자인 롤랜드 마커스 안드라데(Rowland Marcus Andrade)가 5주간의 재판 끝에 지난 12일(현지시각) 전신 사기 및...

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영국, FATF 평가 대비해 AML 감독 강화… 가상자산 규제도 확대

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

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독일 금융감독청 “이슬람 불법 송금 ‘하왈라’ 단속 위해 국제 협력 강화해야”

| 하왈라 단속을 위한 국제 전문가 컨퍼런스 개최 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 14일(현지시각) 하왈라 뱅킹을 차단하기 위해 100명의 금융 범죄 전문가를 초청해 국제 네트워크 구축을 위한...

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호주, 사기 피해 26% 줄였다…정부·산업계 대응 효과

| 투자 사기 피해만 3000억원 감소, 정부주도 협력기구 효과 | 8000개 이상 악성 URL 삭제... 330억원 피해 예방 <개요> 호주의 2024년 사기 피해 금액이 전년 대비 25.9%...

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