카와하라 사쿠라 연구원

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美 마이크로소프트, 중국산 AI 데이터센터 부품 수입 금지 반대…규제 철회 압박

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美 동부 연안서 러시아산 경유 운반선 결국 운항 중단… 러 제재법 위반 논란 확산

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미국·캐나다

美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

북한·아시아

FATF “北·러, 제재 느슨한 틈 타 WMD 자금 조달… 국제 공조 필요”

| WMD 자금조달 제재 이행 효율 '높음' 국가 단 16% | 가상자산·해운·명의세탁 등 제재 우회 경로 정교화 | 러시아 소규모 은행 통한 자금조달 증가 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 20일(현지시각)...

유럽

EU 사법재판소, 라트비아 온라인 도박회사에 연매출 5% 벌금 부과 확정

| '정치적 주요인물' 관련 실사 미흡... 벌금 8200만원 | EU 사법재판소 "그룹 내 계열사 의존 안 돼, 직접 실사해야" <개요> 라트비아 당국이 온라인 도박업체 라임즈(Laimz)에 대해 자금세탁방지...

AI·코인·핀테크

스웨덴 금융당국, AML ‘중대 위반’ 핀테크에 인가 철회…사실상 사업 종료

| 스웨덴 금융감독청 "경고·벌금으로 충분치 않아" | 위험평가도, 의심거래 보고도 없어 '심각한 위반' 판단 <개요> 스웨덴 금융감독청이 지난 17일(현지시각) 기업 고객을 대상으로 금융 기술 서비스를 제공하던 핀테크...

관세·공급망

일본 JETRO “호르무즈 해협 대체수단 없어”…폐쇄되면 GDP 3% 하락

| IMF "2025년 6월 둘째 주 기준 평균 선박 수 변화없다" | 일본 원유 수입량 중 95%가 중동 지역에서 공급 <개요> 이스라엘과 이란 간의 무력 충돌이 격화되자,...

AI·코인·핀테크

국제투명성기구, 美 GENIUS 법안에 “허점 많아 불법 금융 시대 온다”

| "스테이블 코인 규정 허술...금융 뿐 아니라 안보와 민주주의 해칠 수도" | 테더 등 외국계 코인 명확히 제도권에 넣어야 <개요> 미국 상원이 지난 17일(현지시각) 미국 첫 스테이블코인...

미국·캐나다

[트럼프 Live] 트럼프 “이번 공격, 엄청난 성공…이란, 이제 평화 선택해야”

| 내일 아침 8시 국방장관 기자회견 예고 | "이번 공격은 군사적으로 엄청난 성공" | "평화 선택하지 않으면 이란에 지난 8일간 보다 더 비극적인 일이 닥칠 것" 도널드...

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[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

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