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| ‘정치적 주요인물’ 관련 실사 미흡… 벌금 8200만원 | EU 사법재판소 “그룹 내 계열사 의존 안 돼, 직접 실사해야” <개요> 라트비아 당국이 온라인 도박업체 라임즈(Laimz)에 대해 자금세탁방지 의무 위반 혐의로 부과했던 약 5만2000유로(약 8200만원)의 벌금이 지난 19일(현지시각) 확정됐음. 이는 정치적 주요인물(PEP, 정치인, 공직자 등 사회적으로 영향력을 가진 인물)와 관련된 고객에 대해 고객 실사를 제대로 수행하지 […]
