카와하라 사쿠라 연구원

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美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...

관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...

러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...

AI·코인·핀테크

마스터카드, AI 기반 자금세탁방지 솔루션 TRACE 아시아 첫 도입

| 필리핀에서 36개 은행 정보 연계해 첫 도입 | AI로 자금세탁·대포통장 실시간 추적 <개요> 글로벌 결제 기업 마스터카드(Mastercard)는 지난 13일(현지시각) 아시아 태평양 지역에서 인공지능(AI) 기반 자금세탁방지(AML) 솔루션인...

유럽

테러 희생자 연간 8350명… FATF “심층 분석 보고서 발표할 것”

| 마드라조 FATF 의장 "돈의 수도꼭지 잠가야" | 테러자금 차단사례 분석 보고서 연내 발표 예정 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 테러자금 조달 위험을 평가하는 분석 보고서를 발표할 예정임. 이번 분석은...

관세·공급망

에스토니아 외무정보국 “중국이 러시아 드론 부품 조달한다”

| 밀매 서방 부품 80%가 중국 경유 | 러시아 NATO 동부 국경 강화 움직임도 포착돼 <개요> 에스토니아 외무정보국이 2025년 연례 국가안보 보고서에서 중국이 러시아 군용 드론 생산을...

유럽

네덜란드, 불법 송금 ‘하왈라’ 운영자 체포… IS에도 자금보내

| 은행 기록이 남지 않는 불법 송금 '하왈라' | 중동 여러 국가로 송금 확인돼... 테러 자금 조달법 위반 혐의 <개요> 네덜란드 금융정보국(FIOD)은 지난달 27일(현지시각) 허가 없이 불법적...

관세·공급망

웨스턴 유니언, 쿠바 송금 서비스 중단… 경제 봉쇄 본격화

| 쿠바 군부 금융기관도 트럼프 블랙리스트 포함… 송금 차단 불가피 <개요> 세계 최대 국제 송금 서비스 기업 웨스턴 유니언(Western Union)이 지난 5일(현지시각)부터 쿠바로의 송금 서비스를 중단했다고...

AI·코인·핀테크

SEC와 바이낸스, 법원에 소송 정지 요청…바이든 코인 정책 뒤집기

| 2년 전 제소된 사건에 60일간 집행유예 요청 | SEC "신설된 암호화폐 태스크포스가 사건 해결할 것" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)와 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 지난 10일(현지시각) 2년 전 제기된...

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美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...

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