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| 은행 기록이 남지 않는 불법 송금 ‘하왈라’ | 중동 여러 국가로 송금 확인돼… 테러 자금 조달법 위반 혐의 <개요> 네덜란드 금융정보국(FIOD)은 지난달 27일(현지시각) 허가 없이 불법적 은행업을 운영한 혐의로 57세 남성을 체포했음. 해당 남성은 불법 거래 방식인 ‘하왈라(Hawala)’ 수법으로 자금을 중동 여러 국가로 송금한 것으로 조사됐으며, 테러 자금 조달 및 제재법 위반 혐의도 받고 […]
