카와하라 사쿠라 연구원

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

AI·코인·핀테크

마스터카드, AI 기반 자금세탁방지 솔루션 TRACE 아시아 첫 도입

| 필리핀에서 36개 은행 정보 연계해 첫 도입 | AI로 자금세탁·대포통장 실시간 추적 <개요> 글로벌 결제 기업 마스터카드(Mastercard)는 지난 13일(현지시각) 아시아 태평양 지역에서 인공지능(AI) 기반 자금세탁방지(AML) 솔루션인...

유럽

테러 희생자 연간 8350명… FATF “심층 분석 보고서 발표할 것”

| 마드라조 FATF 의장 "돈의 수도꼭지 잠가야" | 테러자금 차단사례 분석 보고서 연내 발표 예정 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 테러자금 조달 위험을 평가하는 분석 보고서를 발표할 예정임. 이번 분석은...

관세·공급망

에스토니아 외무정보국 “중국이 러시아 드론 부품 조달한다”

| 밀매 서방 부품 80%가 중국 경유 | 러시아 NATO 동부 국경 강화 움직임도 포착돼 <개요> 에스토니아 외무정보국이 2025년 연례 국가안보 보고서에서 중국이 러시아 군용 드론 생산을...

유럽

네덜란드, 불법 송금 ‘하왈라’ 운영자 체포… IS에도 자금보내

| 은행 기록이 남지 않는 불법 송금 '하왈라' | 중동 여러 국가로 송금 확인돼... 테러 자금 조달법 위반 혐의 <개요> 네덜란드 금융정보국(FIOD)은 지난달 27일(현지시각) 허가 없이 불법적...

관세·공급망

웨스턴 유니언, 쿠바 송금 서비스 중단… 경제 봉쇄 본격화

| 쿠바 군부 금융기관도 트럼프 블랙리스트 포함… 송금 차단 불가피 <개요> 세계 최대 국제 송금 서비스 기업 웨스턴 유니언(Western Union)이 지난 5일(현지시각)부터 쿠바로의 송금 서비스를 중단했다고...

AI·코인·핀테크

SEC와 바이낸스, 법원에 소송 정지 요청…바이든 코인 정책 뒤집기

| 2년 전 제소된 사건에 60일간 집행유예 요청 | SEC "신설된 암호화폐 태스크포스가 사건 해결할 것" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)와 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 지난 10일(현지시각) 2년 전 제기된...

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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

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