카와하라 사쿠라 연구원

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

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[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

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英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

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北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

북한·아시아

日 금융청, 대여금고 전면 규제 강화… 현금 보관 금지

| 작년 대여 금고 탈취사건 계기로 AML 강화 | 전국은행협회도 발맞춰 현금 보관 금지 일본 금융청은 지난달 30일, '주요 은행 등을 위한 종합적 감독지침' 개정안을 발표해...

북한·아시아

인터폴, 인도 요청으로 자산 추적 위한 ‘실버 수배령’ 2건 발행

| 비자 브로커·가상화폐 사기꾼 해외 자산 추적 <개요> 인터폴이 지난 23일과 26일(현지시각), 인도 요청에 따라 '실버 수배령(Silver Notice)' 두 건을 연이어 발행했다고 인도 일간지 인디언 익스프레스(Indian...

미국·캐나다

TD은행, AML 사태 여파로 2000명 감원·美 사업 철수

| CEO "운영 효율성ROE 개선· 핵심사업 집중" | AML 시스템 개편·경영진 교체 이어 구조개혁 <개요> 캐나다의 대형 금융기관 TD은행이 미국에서의 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4121억원)에 달하는 벌금을...

관세·공급망

독일, 구글·메타에 10% 부담금 도입 추진…미국과 무역 갈등 재점화 우려

| "디지털 플랫폼, 이익에 비해 사회 기여 적어" | 미국 중심 정보 권력 구조에 제동 | '유럽 최고 세율' 디지털세 될까 <개요> 독일 연방정부가 구글, 메타 등 글로벌...

AI·코인·핀테크

터키 핀테크 파파라, 448조원 불법도박 자금세탁…대표 등 14명 체포

| 2만6000개 유령계좌 통해 범죄 수익 이동 | 불법 도박 조직과 '구조적 공모' 정황 <개요> 터키 핀테크 기업 파파라(Papara Elektronik)가 불법 도박 조직의 자금 세탁에 체계적으로 연루된...

북한·아시아

그레이리스트 벗어난 뒤, 더 강화된 UAE·말레이시아 AML 단속

| 외국계 은행·환전소에 수억대 벌금 잇따라 부과 | FATF 그레이리스트 제외 이후에도 단속은 계속 <개요> 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정 위반에 대해 각국 중앙은행들이 잇따라 강경 대응에 나서고...

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美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

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