해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
| 외국계 은행·환전소에 수억대 벌금 잇따라 부과 | FATF 그레이리스트 제외 이후에도 단속은 계속 <개요> 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정 위반에 대해 각국 중앙은행들이 잇따라 강경 대응에 나서고 있음. 아랍에미리트(UAE) 중앙은행은 지난 28일(현지시각) 외국계 은행 지점 두 곳에 벌금을 부과했음. 말레이시아 중앙은행도 같은 날 자국 국책은행과 외국계 은행에 대해 고객 실사와 제재 대상자 스크리닝 미비를 이유로 […]
