카와하라 사쿠라 연구원

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러 법원 “계약 체결 전 시행된 제재, 불가항력 사유로 인정 불가”

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親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

| 테러단체 지정, 1심서 위법 판단 후 항소심서 뒤집혀 |...

관세·공급망

PwC “트럼프, 통상 노선 계속 유지할 듯… 기업 대응 전략 재검토 필요”

| 트럼프, 선거 참패에도 무역법 301조·무역확장법 232조 관세 유지...

관세·공급망

美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

AI·코인·핀테크

미국 국토안보부, ‘연방 인가 1호’ 암호화폐 은행 자금세탁 조사 착수

| 2022년에도 지적받아...정책·관행 중심으로 내부통제 실태 점검 | 암호화폐 수탁 사업 확장 와중에 조사 개시 <개요> 미국 국토안보부 산하 엘도라도 태스크포스(El Dorado Task Force)가 최근 몇 주간...

북한·아시아

싱가포르 통화청 “중국 결제앱 사칭 사기” 경고… 올해 벌써 678건 피해

| 위챗·알리페이로 구독 만료 안내 후 개인정보 요구 | 통화청 직원 사칭해 제복 입고 영상통화, 허위 영장 발부까지 <개요> 싱가포르 경찰청과 통화청(MAS)은 지난 4일(현지시각) 중국계 메시징 및...

마약

영국 경찰, 자금세탁 연루된 이발소·전자담배점 단속… 8억원 동결

| 고객은 없는데 월 매출 2억... 자금세탁 창구된 상점 265곳 단속 <개요> 영국 경찰과 국가범죄수사청(NCA) 등 각종 단속기관이 전국 265개 점포를 대상으로 대대적인 자금세탁 단속을 벌였음....

AI·코인·핀테크

트럼프, 탈중앙화 암호화페 거래소 세금 규제 무효화

| '브로커 없는 거래'에 브로커 세금 부과하던 규정 철회 | 암호화폐 업계 안도 속 규제 공백 우려도 <개요> 트럼프 대통령이 지난 10일(현지시각) 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에도 세금 보고...

미국·캐나다

미 법무부, 트럼프식 규제완화 속에서도 TD은행 ‘독립 감시인’ 유지키로

| 감시 제도 재검토 중에도 AML 사안은 유예 없어 | 미군 사기 사건 발각된 발포어 비티도 감시 지속 <개요> 미국 법무부가 기업 감시 제도에 대한 전반적인 검토를...

북한·아시아

싱가포르, 부동산 자금세탁하면 ‘1건 1벌금’ 누적 벌금 매긴다

| 벌금 부과방식 개선, 고객 실사 대상 확장 등 부동산 AML 전면 개편 | 2023년 역대급 부동산 자금세탁 사건 계기로 입법 <개요> 싱가포르 정부는 지난 8일(현지시각) 부동산...

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젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

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