카와하라 사쿠라 연구원

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[PREMIUM] 네덜란드 검찰, 작년 범죄 자산 4억1000만유로 몰수… 사상 최대

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[PREMIUM] 독일 금융당국, 골드만삭스 투자한 핀테크 레이즌에 AML 전면 시정 명령

| 2023년 내부 체계 미비 지적... 지난 4월부터 시정 명령 <개요> 독일 금융감독원 BaFin이 25일(현지시각), 유럽 대표 핀테크 기업 레이즌(Raisin)의 자회사 레이즌뱅크(Raisin Bank AG)에 대해 자금세탁방지(AML)...

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