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카와하라 사쿠라 연구원
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| 中 선양기계, 유엔 제재 물품인 CNC 장비 북한에...
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[PREMIUM] 트럼프 대통령의 첫날 행정명령분석: 무역, 에너지,해외 원조
편집자 주: 트럼프 대통령은 취임 첫날, 40여개 행정명령과 대통령...
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트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정 할 수 있도록 명령
<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국...
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日정부, ‘中 정부 협력기업’ 대일 투자 심사 강화키로
| 사실상 中 국가정보법 겨냥...정보유출 우려 기업 서류심사 의무화 일본 정부가 올해 봄 해외기업에 의한 대일본 투자에 대해서 국가 사전심사 대상을 확대할 방침을 밝혔다고 니혼게이자이신문이...
러시아
트럼프, 푸틴에 또 경고…”우크라 전쟁 협상하지 않으면 제재 불가피”
| 사업가 트럼프의 특유 협상 전략? '좋은 방법'으로 해결하자며 협상 촉구 도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간), 자신의 소셜미디어인 트루스소셜을 통해 "만약 러시아가 조속히 협상하지 않을...
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[PREMIUM] 英 법원, 암호화폐 세탁범에 징역과 760억 원 회수·배상 명령
| 호주 암호화폐 거래소 사기 사건, 징역·회수·배상 명령 선고 | 사기와 자금세탁으로 번 돈 보다 선고 받은 돈이 1.7배 많아 | 영국 검찰 "범죄 수익 회수...
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[PREMIUM] EU 통합 자금세탁방지 기관 AMLA 첫 의장에 브루나 세조 공식임명
| 이탈리아 중앙은행 출신...프랑크푸르트 본부에서 업무 시작 예정 <개요> 이탈리아 법률 전문가 브루나 세조(Bruna Szego)가 지난 21일(현지시각) 유럽연합(EU) 자금세탁방지기구(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)의 첫 번째 의장으로 공식...
미국‧캐나다
[PREMIUM] 모잠비크 前재무, GDP 12% 날린 ‘참치 채권’ 부패로 美서 징역 8년
| '참치 어선 구매' 명목으로 20억 달러 대출 | 대출금 상환 못해 국가 경제 붕괴...200만명이 빈곤층으로 <개요> 모잠비크의 마누엘 창(Manuel Chang) 전 재무장관이 참치 어업 및 해양...
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네덜란드 “주소 틀리면 의심거래보고 안받아…데이터 품질 높여라”
| 의심거래 5년간 3배이상 급증...데이터 정확성 요구 높아져 | 사업자등록, 주소, 금액 등 정확히 보고돼야 범죄 방지 가능 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU)가 의심거래 보고서(SAR)의 데이터 품질 향상을 위해...
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