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카와하라 사쿠라 연구원

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북한‧아시아

[PREMIUM] 방글라데시, 英 전 재무 차관 툴립 시디크에 부패 혐의로 체포영장

| 자금 횡령·불법 토지 수령 혐의 받은 방글라데시 前 총리 조카 | 시디크 "정치적 음모" 전면 부인 <개요> 방글라데시 법원이 전 방글라데시 총리 셰이크 하시나(Sheikh Hasina)의 조카인...
러시아·CIS

러시아, 휴전 지렛대로 美에 “동결 자산으로 보잉 구매하게 해달라”

| 보잉 항공기·예비부품·직항노선까지... 실익 확보 노린 휴전 협상 패키지 <개요> 러시아가 미국에 동결 자산을 활용해 보잉 항공기를 구매할 수 있도록 허가해줄 것을 요청했다고 블룸버그가 16일 보도했음....
미국‧캐나다

[PREMIUM] 영국, ‘양자 기술’로 자금세탁 대응 위해 “2000억원 투자”

| 양자 기술로 자금세탁 탐지... 경제손실 4조원 절감 기대 <개요> 영국 정부는 지난 14일(현지시각) '세계 양자의 날'을 기념해 사기 및 자금세탁 방지를 포함한 사회적 과제 해결과...
북한‧아시아

[PREMIUM] 호주 카지노 스타 엔터테인먼트, 자금세탁 방지 문제로 작년 2700억원 손실

| AML 규제 대응 위한 구조조정 비용이 순손실 주원인 | 美 발리스에 지분 56.7% 넘기며 긴급 자금 조달 <개요> 호주의 대표 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹이...
미국‧캐나다

미 재무부, 페이퍼 컴퍼니 통한 부동산 매입 경고

| 14개 주 부동산 의심거래 보고 의무 제정 | 페이퍼 컴퍼니, 암호화폐 통한 거래 집중 단속 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4월 15일(현지시각)부터 10월 9일까지 시행되는 주거용...
자금세탁

바이낸스, 미 재무부에 감독 조치 완화 요청

| 트럼프 '월드 리버티 파이낸셜'과도 협력 가능성 시사 <개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 지난달 미국 재무부와의 회동을 통해 자금세탁방지 관련 감독 완화를 요청했다고 월스트리트저널이 지난...
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