태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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韓 전문가 “北 코인 해킹, 국제 제재 무력화 수단으로 부상”

북한이 가상자산 해킹을 미국과 유엔의 금융제재를 우회하고 핵·미사일 개발...

북한·아시아

유엔 안보리, 오는 25일 대북제재委 활동 비공개 협의 예정

유엔 안전보장이사회가 오는 11월 25일 대북제재위원회의 최근 활동을 점검하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

595. 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 일반 허가 5P는 무엇을 허용하나요? 대통령은...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 위장 거래를 통한 제재 회피, OFAC 제재 집행의 핵심으로 부각

|형식보다 실질을 중시하는 제재 집행 기조의 강화 |신탁·가족·차명 구조 활용 증가… 위장 거래 식별 위한 7대 위험 신호 제시 |수억 달러 벌금 사례로 본 컴플라이언스 리스크...

AI·코인·핀테크

[美 2026 무역장벽보고서] 중국: “구조적 과잉생산 조장하고 있어”

미국 무역대표부(USTR)는 지난 31일(현지시각) '2026 국가별 무역장벽보고서'(NTE)를 발간했음. 이 보고서는 주요 교역국의 수입규제, 기술장벽, 지식재산권, 보조금 등 다양한 무역장벽을 항목별로 정리하고 있고, 미국은 이를...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 테러로까지 확장된 자금세탁 리스크… 美 재무부 보고서, 기업 대응 요구 커져

미국 재무부는 최근 '2026년 자금세탁 위험평가(2026 National Money Laundering Risk Assessment)' 보고서를 발간함. 이 보고서는 재무부가 자금세탁과 불법 금융 흐름의 주요 위협과 취약성을 체계적으로...

AI·코인·핀테크

네덜란드 검찰, 농협격인 라보은행 AML 수사 확대…최근기록까지 모두 제출 명령

네덜란드 검찰이 라보은행(Rabobank)의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 의혹과 관련한 수사 범위를 확대하면서 해당 사건이 단순한 과거 관행을 넘어 현재 시점까지 확장되는 국면에 진입하고 있음. 이는...

관세·공급망

슬로바키아 총리 “드루즈바 송유관 운송 재개 안하면 EU 20차 대러제재 막을 것”

|드루즈바 송유관 중단 갈등 속 슬로바키아 에너지 안보 침해 반발 |EU, 우크라이나에만 관대…총리, 이중 기준 강하게 비판 |제재·우크라이나 가입 연계 압박…EU 내부 균열 심화 조짐 슬로바키아의 로베르트...

러시아·CIS

그림자 선단 유조선, 발트해 기름 유출 연루…제재 회피가 환경 재난으로 번져

|스웨덴, 고틀란드 동쪽 12km 기름 유출 후 제재 대상 유조선 플로라 1호 승선 조사…환경범죄 수사 착수 스웨덴이 발트해에서 발생한 대규모 기름 유출 사고와 관련해, 제재...

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