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태상철 선임 컨설턴트 뉴욕 주 변호사

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AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
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유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
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AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...
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관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...
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AI·코인·핀테크

[심층분석]딥시크: 유럽에게 혁신의 기회인가, 규제의 대상인가? (2)

편집자 주: 중국 AI 기업 딥시크가 딥시크 R1(DeepSeek R1)을 발표하면서, 글로벌 AI 시장에 커다란 파장을 일으킴. 미국과 유럽의 정책 결정자들은 중국 AI 기술의 급격한...
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[심층분석]호주, 금융 사기 예방법 ‘빅테크와 통신사에 방지 의무 부여’

| 은행·통신사·소셜미디어부터 적용해 다른 업종으로 확대 | 사기방지 제대로 안하는 기업에 최대 460억원 벌금 부과 호주 정부는 2월 13일(현지시간) 온라인 및 금융 사기로부터 국민을 보호하기 위해...
미국·캐나다

[심층분석] 美 은행 제재 사례 분석…AML 인력 부족이 가장 흔한 이유

2024년 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 연방 은행 규제 기관은 은행비밀유지법(Bank Secrecy Act, BSA), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 및 테러자금조달방지(Countering the Financing of Terrorism, CFT) 관련 규정...
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[심층분석] 흔들리는 美 ‘선박 보호’ 존스법…항소법원 “초기 단계선 외국산 사용 가능”

| 미국 정부, 해상 풍력 프로젝트서 외국 선박 사용 허용 결정 | 미 해운업체 "존스법 위반"...정부 방침에 반발해 소송, | 항소법원 "초기 단계에서 해외 국적 선박...
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美, 對中 지식 재산 수출 통제 법안 발의…”딥시크는 중국 공산당 것”

미국 하원의 마크 그린(Mark Green, 공화당) 의원 은 2월7일(현지 시각) '중국 기술 이전 통제법(China Technology Transfer Control Act)' 을 공식 발의했음. 이 법안은 중국의...
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美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

|이란전쟁 견제·우크라이나 지원 확대 전망…對러 에너지 제재 완화에 제동...
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