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2024년 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 연방 은행 규제 기관은 은행비밀유지법(Bank Secrecy Act, BSA), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 및 테러자금조달방지(Countering the Financing of Terrorism, CFT) 관련 규정 위반을 이유로 36건 이상의 제재 조치를 발표했음. 이 중 일부 사례에서는 역대 최고 수준의 민·형사상 벌금이 부과됨. 미국의 은행 규제 전문 로펌 K&L Gates LLP에서는 2024년 은행들에 대한 제재 조치에서 나타난 […]
