조의준 책임 연구원

SanctiobLab은 대한민국의 리스크 관리 나침판이 되고 싶습니다. 그 성장을 지켜봐 주십시오.

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

유럽

아일랜드, 美와 기업 압력에 이스라엘 제재 완화할듯

| 서비스 부문은 허용하고 과일 등 최소한만 수입 금지할 듯 <개요> 아일랜드가 가자 지구 학살 의혹 등으로 인한 이스라엘에 대한 제재 계획을 축소할 것으로 보인다고 3일(현지시각)...

미국·캐나다

英, 러 유령함대 최다 제재…트럼프의 미국은 신규제재 ‘0’

| 英 493척, EU 444척, 美 216척 <개요> 영국이 이른바 러시아 '유령 함대'에 대한 제재 수에서 미국과 EU를 앞섰음. 지난 9월 12일 기준 영국은 총 493척을...

제재·수출통제

UN 제재 복원에…이란 리알 가치 사상 최저치로 폭락

| 연초 대비 환율 2배 폭등 이란 통화인 리알화가 지난 1일(현지시각) 테헤란 비공식 시장에서 미 달러당 115만1000리알로 사상 최저치로 추락했음. 유로당 환율도 135만2200리알로 나타났음. UN안보리가...

러시아·CIS

트럼프의 러 원유 수입 중단 압박…터키 “중단 안해”라면서도 실제론 줄여

| 러시아와 미국 사이에 줄타기 중 | 트럼프 압박에 저항하면서도 실제론 물량 줄여 개요 튀르키예는 러시아산 석유 수입 민간 기업의 상업적 결정에 달린 문제라며 러시아 에너지 수입을...

미국·캐나다

美 정부 셧다운으로 SEC는 90%가 무급휴가, FINCEN은 수사축소

| IPO, 암호화폐 ETF 승인 등 주요 업무도 중단 <개요>미국 의회의 예산안 협상 결렬로 연방정부가 셧다운에 돌입하면서 증권거래위원회(SEC)와 금융범죄단속반(FINCEN)이 대규모 활동 중단에 들어갔음. SEC는 전체...

미국·캐나다

G7 “러시아산 원유 수입하면 제재” 경고…러 동결자산으로 우크라 지원도 공식화

개요 미국, 영국, 캐나다 등 주요 7개국(G7) 재무장관들이 러시아의 전쟁자금 차단을 위해 러시아산 원유 수입국을 제재할 가능성을 경고했음. 도널드 트럼프 대통령의 우크라이나 전쟁 휴전 중재...

1...434445...82 Page 44 of 82

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

러시아·CIS

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

조의준 책임 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

Popular articles

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

About us