조의준 책임 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

관세·공급망

인도, 삼성전자에 관세 회피 혐의로 8800억 세금 추징 명령

| 삼성 "적법한 방식으로 수입, 법적 대응 검토 중" 삼성전자가 인도에서 통신장비를 수입하며 관세를 회피한 혐의로 약 5156억 루피(6억100만 달러, 한화 약 8800억 원) 규모의...

러시아·CIS

뉴질랜드, 러시아 제재 3년 연장…러시아 압박 장기화 가능성

<개요> 뉴질랜드 정부는 지난 17일(현지시각) 러시아에 대한 기존 제재를 2028년 3월 17일까지 3년 연장하기로 결정했음. 이는 도널드 트럼프 미 행정부의 러시아 유화책에도 불구하고, EU 등...

북한·아시아

태국, ‘위구르족 中 송환’ 후 美 제재 받자 부랴부랴 중국에 대표단 파견

| 태국 부총리 "중국서 송환 위구르족 안전 직접 확인할 것" <개요> 태국 정부가 지난 2월 27일 위구르족 40명을 중국으로 강제 송환한 후 국제 사회의 강한 비판과...

관세·공급망

EU, 러·벨라루스 비료 100％ 관세 추진…러시아 농산물 전체에 관세

<개요> 유럽연합(EU)은 14일(현지시각) 러시아와 벨라루스산 농산물 및 비료에 대한 관세를 단계적으로 인상하기로 결정했음. 농산물 일부 품목에는 50%의 관세를 부과하고, 질소 기반 비료에 대해서는 기존 6.5%의...

러시아·CIS

EU 러시아 제재 간신히 연장…헝가리 요구로 올리가르히 등 제재 해제

<개요> 유럽연합(EU)이 14일(현지시각) 친러 성향의 헝가리를 간신히 설득해 러시아의 개인·법인 2400여건에 대한 제재를 간신히 연장했음. 만일 제재 연장에 실패했다면 16일부터 600억유로에 달하는 막대한 러시아 자금의...

마약

BoA 전 직원, 마약 조직 위한 달러 자금세탁 인정 “최대 20년형”

| 은행 근무할 때 위조 여권으로 계좌개설 묵인 | 마약 밀매 조직과 자금세탁 수수료 협상하는 저녁 자리에도 동석 <개요> 뉴욕 브루클린 거주자인 롱지안 리(38세)가 국제적인 자금세탁 및...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

조의준 책임 연구원

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