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| 은행 근무할 때 위조 여권으로 계좌개설 묵인 | 마약 밀매 조직과 자금세탁 수수료 협상하는 저녁 자리에도 동석 <개요> 뉴욕 브루클린 거주자인 롱지안 리(38세)가 국제적인 자금세탁 및 마약 밀매 조직에 가담한 혐의로 보스턴 연방 법원에서 유죄를 인정했다고 최근 미 법무부가 밝혔음. 이 조직은 2021~2022년 동안 최소 2500만 달러의 불법 자금을 세탁했고, 세탁된 자금은 홍콩·중국·인도·캄보디아·브라질 등의 […]
