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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...
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관세·공급망

美, 통상협상 중에…대만의 자전거 메이커 ‘자이언트’ 수입 금지

| 미 세관, 인권문제들어 긴급 수입금지...압박 전략인듯 미 세관국경보호청(CBP)이 24일(현지시각) 세계 최대 자전거 생산업체인 대만의 자이언트 매뉴팩처링(Giant Manufacturing Co. Ltd.)이 대만에서 제조한 자전거를 수입 금지한다고...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “태국 바트화 강세는 연 23조에 달하는 암호화폐 자금세탁 때문”

개요 2025년 들어 태국 바트화가 7% 이상 급등하면서 금융시장에 이상 신호가 감지되고 있음. 표면적으로는 경상수지 흑자와 온라인 금 거래가 원인으로 제시됐으나, 디지털 자산 전문가들은 연...
자금세탁

[PREMIUM] 금값 최고치에 불법 채굴 난무…브라질 ‘아마존 금 DNA’ 파악해 추적

브라질 연방 경찰이 아마존의 불법으로 채취한 금의 추적 프로그램을 다른 국가로 확장하고 있다고 로이터 통신이 25일(현지시각) 보도했음. 올해 정치적 불확실성이 커지면서 금값이 사상 최고치를...
유럽

UBS, 프랑스 당국과 자금세탁 위반으로 1조3700억원 벌금 합의

개요 스위스의 UBS가 프랑스 당국과 2019년부터 이어진 오랜 자금세탁 사건 법정 공방에서 결국 8억3500만 유로(1조3700억원)를 지불하기로 합의했음. 당초 45억 유로라는 기록적인 벌금이 부과된 후 6년간의...
AI·코인·핀테크

“또 그레이 리스트에 오를라”….UAE, 코인 국가간 정보교환 협정에 서명

| 자금 세탁 우려에..'비밀 주의' 스위스도 최근에 참여 아랍에미리트(UAE) 금융부는 20일(현지시각) 글로벌 코인 정보교환 협정인  '암호자산 보고 체계(CARF, Crypto-Asset Reporting Framework)'에 가입하는 협정에 서명했다고 밝혔음. CARF는...
미국·캐나다

은행 망할 때까지 돈 빼돌린 푸에르토리코 은행 이사회 의장 유죄…최대 20년형

| 최소 1360만달러 몰수에도 동의 푸에르토리코에 기반을 둔  노더스 인터내셔널 은행(Nodus International Bank) 이사회 의장인 후안 프란시스코 라미레즈(60)가 1360만 달러를 빼돌린 혐의를 인정했다고 22일(현지시각) 미 법무부가...
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