조의준 책임 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

China View

“트럼프 2기에 제재 더 강해지지만, 더 강한 중국의 반격 볼 것”

| 홍콩의 SCMP 칼럼에서 분석 "미국에도 치명적" | 중국이 핵심 광물의 60% 생산하고, 85%를 정제 | 미국산 무기 1000개 이상 생산 중단, 2만개 부품 차질 가능 홍콩의...

관세·공급망

일본제철, US스틸 ‘인수 불허’한 바이든 상대 소송

| 동맹국인데 합병 불허하자, 이시바 총리 "이야기 안돼" 불만 드러내 | 일본제철, 전미 철강 노조에도 인수방해 소송 일본제철이 미국 법원에 미국 철강업체 US스틸 인수 승인을 거부한...

자금세탁

버뮤다, 자금세탁 기준 못 맞춘 신탁 회사에 60만 달러 벌금

<개요> 버뮤다 금융감독당국(BMA)은 '메리터스 트러스트'에 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 차단(ATF) 규정을 포함한 법적 의무를 위반한 혐의로 60만 달러의 민사 벌금을 부과했음. BMA는 현장 검사를 통해 회사의...

관세·공급망

‘친러’ 세르비아 “美제재 임박…푸틴에 대화 요청”

| 세르비아 대통령 "트럼프 만난 뒤 푸틴 만나 논의" <개요> 친러 성향의 세르비아의 알렉산다르 부치치 대통령이 자국 최대 에너지 기업인 세르비아 석유산업(NIS)을 겨냥한 미국의 제재 가능성을...

관세·공급망

유엔 대북제재위, 지난해 北국적자 과학기술 회의 참석 불허

| VOA 보도...러시아, 北 나진항 통해 여전히 석탄 수출 <개요> 유엔 대북제재위원회는 북한 국적자의 국제 기구 회의 참석을 불허한 사례를 포함하여 대북제재 결의의 이행 상황을 정리한...

관세·공급망

美, 글로벌 사이버 공격 연루 혐의 中 상장 기업 제재

| '인티그리티 테크놀로지' 제재…"소속 해커들, 中정부 지시받아" <개요> 미 재무부는 3일(현지시각), 중국 정부의 지원을 받아 활동하는 해킹 조직 플랙스 타이푼(Flax Typhoon)과 관련된 베이징 소재 기업 인티그리티...

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

조의준 책임 연구원

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