조의준 책임 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

유럽

슬로바키아 총리 “18차 대러 제재 패키지 반대” EU “설득위해 노력 중”

| EU 제재는 만장일치제로 슬로바키아가 끝까지 반대하면 통과 못해 <개요> 로베르트 피초 슬로바키아 총리가 지난 11일(현지시각) 유럽연합(EU)의 제18차 대러시아 제재 패키지 승인에 조건을 걸며 자국의 에너지...

자금세탁

[제재 단신] UAE 중앙은행, 자금세탁 방지 부실 환전소 6곳에 45억 벌금

아랍에미리트 중앙은행(CBUAE)이 10일(현지시각) 국내 환전소 6곳이 자금세탁방지(AML) 규정을 위반한 사실을 확인하고, 이들 기관에 대해 총 1230만 디르함(약 45억원)의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 환전소 6곳의 이름을...

미국·캐나다

“암호화폐로 5억 달러 세탁해 러시아 지원한 美 암호화폐 CEO 기소”

| 러시아 국적의 이우리 구그닌, 제재와 자금세탁 위반으로 수십년형 받을 듯 <개요> 미국 연방 검찰은 러시아 국적의 암호화폐 기업 CEO 이우리 구그닌(Iurii Gugnin)을 5억 달러 이상을...

러시아·CIS

“러시아, 중국 도움으로 드론 생산 2배 늘려…연 200만대 이상 생산”

| 폴리티코 보도, '드론 전쟁' 기술 경쟁에서 생산력 경쟁으로 | 우크라이나 군이 러시아에 입힌 피해의 80%가 드론에 의한 것 <개요> 러시아가 전쟁 초기 우크라이나에 비해 열세였던 드론...

AI·코인·핀테크

싱가포르, 외국 고객만 상대하는 암호화폐 회사들 사실상 영업금지

<개요> 싱가포르 통화청(MAS)은 오는 30일부터 외국 고객만을 대상으로 암호화폐 서비스를 제공하는 기업에 대해 사실상 금지 조치를 시행함. 면허를 요구하지만 "일반적으로 발급하지 않겠다"고 밝혀 사실상 금지...

러시아·CIS

“EU, 러시아 원유 가격 상한 배럴당 60달러서 45달러로 낮추는 방안 검토”

<개요> 유럽연합(EU) 집행위원회와 주요 회원국들이 러시아산 원유에 대한 가격 상한선을 현행 배럴당 60달러에서 45달러로 낮추자는 제안을 검토 중이라고 우크라이나 언론들이 파이낸셜타임스 등을 인용해 27일(현지시각) 보도했음....

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

조의준 책임 연구원

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