조의준 책임 연구원

SanctiobLab은 대한민국의 리스크 관리 나침판이 되고 싶습니다. 그 성장을 지켜봐 주십시오.

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

유럽

덴마크 유스케 은행, 고객실사 부족으로 48억 벌금 부과

<개요> 덴마크의 3대 은행 중 하나인 유스케 은행(Jyske Bank)이 고객확인의무(CDD) 위반으로 322만 유로(약 2400만 덴마크 크로네)의 벌금을 부과받았다고 밝혔음. 2010년부터 2021년 사이에 남유럽의 모기지 대출...

관세·공급망

미 재무부, 러시아 파병 관련 北 군 고위급 인사 제재

미국이 북한의 러시아에 대한 군사 파병 지원과 탄도미사일 개발과 관련된 군 고위급 인사 등을 제재했음. 미국 재무부(OFAC)는 16일(현지시각) 북한에 금융·군사 지원을 한 개인 9명과 단체...

관세·공급망

한때 9억 달러 가치였는데…英 핀테크 AML 문제 후 결국 파산

|英 스텐, 러시아 관련 자금세탁 문제 발견 후 은행들 정밀조사 |HSBC, 법원에 관리절차 신청, 사실상 파산 <개요> 스텐 테크놀로지스(Stenn Technologies)는 2015년에 설립된 핀테크 기업으로, 중소기업(SME)의 무역 금융을...

AI·코인·핀테크

“본사 필요 없다”던 바이낸스, 규제 강화에 UAE에 본사 설립 검토

<개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 글로벌 본사 설립을 검토 중이라고 암호화폐 매체들이 보도했음. 이와 관련 리처드 텡(Richard Teng) 바이낸스 CEO는 UAE를 "매우 매력적"인 후보로...

유럽

중국 ‘쉬인’, 위구르족 인권 문제로 뉴욕 이어 런던 증시 상장도 차질

| 위구르 인권 단체 "쉬인이 강제노동으로 생산된 면화 사용했다" 주장 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 패스트 패션 기업 쉬인(Shein)의 IPO 승인을 지연시키고 있음. 이는 중국 신장 지역에서 발생한...

미국·캐나다

美, 방위 기술 中에 빼돌린 중국인 영주권자 기소…최대 55년형

| 중국산 희토류를 미국산으로 속여 국방부에 공급 <개요> 미 법무부가 중국 국적자이자 미국 영주권자인 항쑨(Hang Sun)을 미국 국방부에 중국산 희토류 자석을 불법적으로 납품하고, 방위 기술 데이터를...

1...737475...82 Page 74 of 82

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

러시아·CIS

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

| 이스칸데르·킨잘 미사일 생산에 필요한 원자재·장비 공급업체 포함 우크라이나 정부는...

미국·캐나다

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

| 美 ICC 제재 확대에 EU는 역외제재 차단규정 적용...

북한·아시아

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

조의준 책임 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

Popular articles

美 제재받은 ICC 사무국장, EU에 보호조치 촉구

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

우크라, 러 방산 공급망 겨냥해 개인 기업 등 162건 추가 제재 발표

유럽의회조사처 “EU 차단규정, 美 ICC 제재 대응 위한 협상 카드”

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

About us