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<개요> 덴마크의 3대 은행 중 하나인 유스케 은행(Jyske Bank)이 고객확인의무(CDD) 위반으로 322만 유로(약 2400만 덴마크 크로네)의 벌금을 부과받았다고 밝혔음. 2010년부터 2021년 사이에 남유럽의 모기지 대출 고객 35명에 대해 고객 확인을 제대로 하지 않았다는 이유임. 은행 측은 해당 문제를 즉시 수정했으며, 덴마크 특별범죄수사대와 협력해 사건이 종결되었음을 발표함. <구체적 내용> 유스케 은행은 덴마크 자금세탁방지법(AML)과 테러자금조달방지법(CFT)상 고객확인의무(CDD) 조항을 […]
