조의준 책임 연구원

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북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] EU, 암호화폐 감독 중앙 집중화 추진 “유럽 규제 틀이 바뀐다”

EU, 암호화폐 및 주식시장 감독 권한을 ESMA에 대폭 이양 계획 유럽연합 집행위원회는 주식 거래소, 암호화폐 회사 및 청산소에 대한 직접적인 감독 권한을 유럽 증권시장감독청(ESMA)에 부여할...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 “AI 활용하면 자금세탁방지 인력 20% 줄일 수 있어”

| AML비용 연 24억 유로, 자금세탁 압수한 돈은 4억 유로 | 네덜란드, 은행원 5명중 1명이 AML 인력..."비효율 너무 커" 네덜란드 은행들이 향후 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 대법원, 터키 국영은행의 제재·AML 위반기소 무효 소송 기각

미국 대법원은 7일(현지시각) 터키 국영은행 할크방크(Halkbank)가 미국의 경제제재를 회피한 혐의로 기소된 사건에 대해, 기소 자체를 무효화해 달라는 요청을 받아들이지 않기로 결정함. 이에따라 미국 정부가...

자금세탁

[PREMIUM] 보고서 “수단 반군, 금을 UAE로 밀수해 대규모 자금세탁”

| 분쟁지역 불법 자금 추적하는 비영리기관 더 센트리 보고서 <개요> 미국으로부터 각종 제재를 받고있는 수단의 준군사조직 신속지원군(RSF)이 금 밀수 자금을 세탁하기 위해 UAE 내 복잡한 기업망을...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 회사, 비행기가 러시아에 25일 머물렀다는 이유만으로 벌금 37만달러

| 미 수출통제규정, 제재 국가에 14일 이상 있으면 '재수출'로 간주 <개요> 미 상무부 산업안보국(BIS)은 2일 미국 항공기 운용사 핼러웰 벤처스(Hallewell Ventures)가 미국산 부품이 포함된 항공기를 러시아에...

마약

[PREMIUM] 자금세탁으로 美 제재당한 멕시코 증권사 고객 자산 이전

| 카르텔 문제로 제재당한 3개 금융사, 모 주요 사업 매각 마약 카르텔 자금세탁 혐의로 미 정부에 제재당한 벡터 증권사(Vector Casa de Bolsa)가 1일(현지시각) 피나멕스(Finamex)에 고객과...

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러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

조의준 책임 연구원

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