조의준 책임 연구원

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메인 토픽

밴스, ‘강경파 핵심 인사’ 이란 안보수장에 평화협상 재개 제안

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

러 “미국과 국부펀드 제재 해제 논의 중” 인정

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 10월부터 부동산 직거래할 때도 의심스러우면 보고 의무화

FINTRAC(캐나다 금융정보분석원)은 15일(현지시각) 캐나다의 부동산 중개인 뿐 아니라 직거래할 때도 오는 10월부터 구매자의 신원 확인을 의무적으로 수행해야 한다는 지침을 발표했음. 이는 강화된 캐나다의 자금세탁방지...

China View

美 제재받은 中 반도체 회사 “영향 없어”…오히려 주가 오르기도

미국 정부가 최근 중국 반도체 기업들을 제재 명단(Entity List)에 추가했지만, 해당 기업들은 "전혀 영향 없다"는 입장을 보이며 오히려 주가가 상승하는 흐름까지 나타나고 있음. 미...

유럽

[PREMIUM] 스위스, “싱가포르·홍콩에 따라잡힌다” 우려에 AML 규제 완화해 의회 통과

| 우파 정치인들 중심으로 규제 강화 반대 | 스위스 금융의 장기적인 신뢰 깎아먹을 수도 세계 최대 자산운용 허브인 스위스가 자금세탁방지(AML) 규제 강화를 둘러싸고 정치권의 격렬한 논쟁...

미국·캐나다

미중 첫날 협상 마무리…자금세탁 문제도 핵심 의제 부상 전망

미국과 중국이 14일(현지시각) 스페인 마드리드에서 열린 첫날 협상을 마쳤음. 이번 협상에서는 무역과 경제, 안보 현안 전반이 논의됐음. 특히 틱톡(TikTok)을 통한 자금세탁 문제가 주요 의제로...

제재·수출통제

中 연구진 “미국 제재에 신장지역 대기업 순익 20~30% 감소”

| 중국 정부 대규모 투자로 전체 고용은 안정적 개요 미국이 2019년부터 단계적으로 도입한 신장 제재가 실제 기업 경영과 지역 경제에 실질적 충격을 주고 있다는 점이 처음으로...

마약

[PREMIUM] 네덜란드 “현금없는 사회로 지하 금융 더 커져…중국 조직이 핵심”

| 중국계 조직 수수료 1~3%로 크게 낮춰 | 주로 마약 자금과 연계해 국경 넘나들 IT의 발달로 현금 사용을 줄이면서 자금세탁 등에 활용되는 지하금융(underground banking)이 크게 증가하고...

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러 “미국과 국부펀드 제재 해제 논의 중” 인정

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러시아·CIS

美, 韓·튀르키예·카자흐스탄 통해 대러 수출통제 위반 혐의로 러시아계 미국인 기소

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...

조의준 책임 연구원

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