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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

일부 회사 낙제점…4개 은행, 평가등급 강등

|국민·하나·경남은행과 iM뱅크, 기관제재 사회적 물의로 '미흡' 등급 부여 금융권의 내부통제 실태 등을 들여다보는 금융소비자보호 평가 결과 부분적 결함이 포착됐다. 일부 금융회사가 내부통제기준과 금융소비자보호기준이 요구하는 소비자...

AI·코인·핀테크

‘망연계’ 한싹, 클라우드·제로 트러스트 집중

|논리적 망분리 전환 속 신사업 기회 모색 물리적 망분리 규제 완화는 망연계 사업을 영위하고 있는 '한싹'에 중요한 변곡점이 될 전망이다. 그동안 물리적 망분리 제도 아래...

더벨

OK금융, 10년 만에 대부업 철수…친인척 우회 운영 논란 종식

|오너 일가 소유한 옐로우캐피탈·H&H파이낸셜 라이선스 반납 OK금융그룹이 관련한 대부업에서 모두 손을 뗐다. 대부업체에서 철수하기로 한 뒤에도 최윤 OK금융그룹 회장의 친동생인 최호 씨가 세 차례에 걸쳐...

더벨

본사 로열티·신공장 인센티브 ‘수익성 관건’

|⑥매해 수백억 지급·추가 지불 가능성, 현지 지원금 '쏠쏠' 일반적으로 기업이 해외에 설립한 법인을 통해 현금을 회수하는 대표적인 방안으로 배당 외에 로열티가 꼽힌다. 현지에서 사업을 펼치며...

더벨

하나금융, 내부통제 체계 ‘관계사’ 일괄 적용 초점

|②'내부통제위·준법감시인협의회' 거버넌스 구축…윤리강령·계획 구체화, 사별 목표 미세 조정 하나금융은 생크션 리스크 방지를 위해 윤리경영 및 내부통제 체계를 그룹사 전반에 적용하는 데 초점을 맞추고 있다. 하나은행과...

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진에어, 한쪽 엔진 꺼진채 또 비행…정비부실 가능성

|②9월 다낭공항 이어 11월 김해공항서 또 비상착륙…그룹 차원 대책 나와야 한진칼 산하 저비용항공사(LCC) 진에어의 생크션(Sanction) 리스크가 지속적으로 불거지고 있다. 지난해 9월 국제선 인천-다낭 노선에 이어...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

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