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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

관세·공급망

美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크...

더벨

공정위와 ‘조사권 전쟁’ 한화, 법 바뀌면 청구서 커진다

|29일 첫 변론…조상 방해 의혹에 '매출 1% 과징금'까지 한화그룹과 공정거래위원회의 '조사권 갈등'이 한층 뜨거워 질 전망이다. 공정위 자료제출명령을 둘러싼 행정소송 첫 변론이 시작된다. 지난 6월...

AI·코인·핀테크

“올게 왔다” 대신증권 고객정보 유출에 여의도 불안 엄습

|AI 해킹 가능성에 모니터링 강화, 이사회 영향 분석도 은행 등 금융권을 대상으로 한 인공지능(AI) 해킹 피해가 증권업으로 번지고 있다. 국내 증권사 중 자기자본 기준 10위인...

더벨

공정위, 건설 담합 ‘전방위 압박’…공공공사·도시정비 칼끝

| 건설에너지카르텔조사과 출범 후 첫 현장조사…목동 재건축 단독응찰 주시 공정거래위원회가 건설업계의 입찰 담합 여부 점검 범위를 확대할 것으로 보인다. 이달 건설·에너지 분야 카르텔을 전담하는 조직을...

더벨

해태제과, 독립이사 늘려 내부통제 외부검증 받는다

|'회계 위반' 후 윤리·회계위원회 신설…신뢰 회복 과제 해태제과식품이 회계처리기준 위반 제재를 계기로 이사회 감독체계를 재편한다. 회계·준법경영을 점검할 위원회를 신설하고 독립이사를 추가 선임해 경영진에 대한 견제...

더벨

SK, 로비 채널 추가…트럼프 측근 업체에 30만달러

|밸러드 파트너스 신규 선임…SK이노베이션 등 주요 계열사 이해관계 명시 SK그룹이 미국 내 대관 조직을 보강했다. 그룹의 미국 로비 활동을 맡는 SK 아메리카스(SK Americas)를 통해 현지...

더벨

한국계에 숙제 남긴 BofA 12억달러 AML 벌금

|현지 대형 은행서 드러난 허점…한국계 금융사, 현지 AML 재점검 필요성 부각 미국 재무부가 자금세탁방지(AML) 체계의 허점을 드러낸 뱅크오브아메리카(BofA)에 12억달러 규모 제재를 부과했다. 고액 의심거래를 적시에...

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

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