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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

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[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...

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英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

더벨

DB손보, 본업 외에도 금융복합기업집단 내부통제 ‘촉각’

|대주주 거래제한 위반 등으로 기관제재…공정위, 계열사 간 부당 지원 혐의 조사 착수 보험사에 대한 제재는 보험 계약 및 판매, 보험금 지급 과정에서 발생하는 경우가 대다수다....

더벨

한화생명, 기관제재 가장 많아…잇단 감시강화 빛 볼까

|작년 당국 제재 6건 중 5건이 기관 대상…사내 조직·이사회 걸쳐 감시체제 강화 노력 한화생명은 2021년 법인보험대리점(GA) 자회사를 설립하고 전속 설계사 조직을 통째로 이전했다. 보험사의 제재...

더벨

하나캐피탈, 잇따른 인니법인 제재…국내선 내부통제 ‘지적’

|⑦제재 3건 벌금 단 90만원…국내서 해외법인 지원 절차 '경고' 하나캐피탈은 최근 5년간 인도네시아에서만 세 번의 제재를 받았다. 관련 제재로 벌금이 부과됐으며 총액은 약 90만원 수준에...

더벨

대리점 불이익 제재 ‘오비맥주’, 이슈 확대 가능성은

|외상매출 비중 높은 특성, 영업위축 우려…일률적 연대보증에 제한적 적용 오비맥주가 대리점에 대한 불이익 제공행위로 시정명령을 부과받으며 주류업계에 미칠 영향이 주목된다. 외상매출 비중이 높은 주류업계 특성상...

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하나은행, ‘지속 가능한’ AI 활용 꿈꾼다

|전담 조직서 혁신 전략 수립·실행…AI 거버넌스·리스크 대응 R&R 정립도 하나은행의 인공지능(AI) 전략 방향성은 '지속 가능성'으로 압축할 수 있다. AI 기술을 장기적으로 신뢰할 수 있고 효율적으로...

더벨

트럼프, K-전기차산업 ‘통째로’ 흔들다

|①핵심 시장 미국발 위기, 캐즘 장기화…'완성차·배터리' 동반 침체 가능성 한국 전기차 산업이 위기에 직면했다. 도널드 트럼프 미국 대통령발 전기차 산업 규제가 본격화 하면서다. 생산과 판매...

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美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

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