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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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더벨

뻥튀기 방지…신규 상장사, 직전 분기 실적 공시해야

|사모 CB·BW·EB 발행도 납입 1주 전까지 공시대상…지연 시 과징금 등 제재 오는 7월 22일부터 신규 상장법인과 사모 전환사채(CB) 발행 기업들의 공시 의무가 한층 강화된다. 특히...

더벨

‘늦어지는’ 기업결합승인, ‘일단 멈춤’ PMI 전략

|①주총 내달 24일로 연기, 늦어도 내달 말 결론…의사결정 차질 '불가피' 티웨이항공 주주총회 일정이 연기되면서 대명소노그룹의 인수후통합(PMI) 전략에 차질이 빚어지고 있다. 주총이 밀리면서 대명소노 측 인사들의...

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교보생명, ‘SBI저축 M&A’로 상호출자제한집단 복귀

|2018년 최초 지정…금융포트폴리오·자산 안정감 제고 기대 보험사 가운데 처음 기업집단으로 지정된 교보생명보험은 2020년 25위를 최고점을 기록한 이후 순위 하락세를 보인다. 2025년엔 공정자산총액이 2조원 이상 줄며...

더벨

한투저축은행, PF 회수 리스크 중점 관리…현장 감리 강화

|⑥관리 중심 경영 기조 유지…유동성 위기 단계별 대응 전략 수립 한국투자저축은행이 부동산 시장 침체에 따른 PF 회수율을 높이고 있다. 매달 공정 현황을 파악하고 공사가 지연될...

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상임감사 선임 의무 확대에도 시스템 개선 필요성 여전

|③전체 조합 중 감사 선임 비중 16.7% 그쳐…준법감시인 도입 등 내부통제 보완 목소리 농협이 올해부터 상임감사 선임 의무 대상 조합을 확대하며 내부통제 강화에 나서고 있으나...

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NH증권, ‘역이민’ 세무 자문시장 진출…미국서 첫 발

|국세청 출신 이승현 부장이 주도…매년 2000명 이상 국내복귀 고려 NH투자증권이 역이민 수요가 있는 고객들을 대상으로 세무상담을 제공하고자 저변 확대에 본격 나섰다. 첫 발은 미국 서부에...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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