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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

‘속았다 vs 원했다’ 하이브 투자자 지분 매각 막전막후

|①LB·알펜루트·레전드, 자발적 정리 정황…투자자 피해 주장 불구 '대규모 이익' 방시혁 하이브 의장을 둘러싼 이번 사법 문제의 중심에는 기존 주주들을 기망했는지 여부가 자리잡고 있다. 방 의장은...

더벨

우리은행, ‘퇴직인력 재채용’ 내부통제 실효성 높인다

|대대적 조직 확충, 하반기에도 역점 사업 추진…금융사고 재발 방지하고 외풍 차단 우리은행이 금융권에서 퇴직한 인력을 다시 채용하는 방식으로 내부통제를 강화한다. 퇴직인재 재채용 제도를 통해 확보한...

더벨

‘3100억’ 청구서 받은 CJ ENM, 법적 다툼 불가피

|'개발기한 의무 위반' 지체상금·준공지연위약금·무단점유 변상금 포함 CJ ENM이 ‘K-컬처밸리’ 복합개발사업 무산에 따라 3100억원을 배상할 위기에 놓였다. CJ ENM 측은 협약 해지에 대한 귀책 사유가 없다는...

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금융권 ‘최대’ 전담조직 갖춘 KB국민은행

|부→본부로 확대해 101명 배치…AI OCR·RPA 등 디지털 기술 활용한 위험 방지에 초점 KB국민은행은 국내 금융회사 중 자금세탁방지(AML) 전담 조직의 규모가 가장 큰 곳이다. 금융정보분석원(FIU) 고시...

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샌즈랩 “기업 개인정보 유출 근본 원인 해결”

|ID·패스워드 유출 기업 침해 악순환, 골든타임 확보 중요 "외부 해킹을 막기 위해 기업들은 방화벽이나 침입방지시스템(IPS), 백신 등 다양한 레이어를 통해 보안 체계를 구축한다. 하지만 내부...

더벨

‘1000만’ 목전 뒀던 알뜰폰 위기, 경쟁력 제고 ‘필수’

|⑤단통법 시행 이후 급성장, 법 폐지 후 이통3사 보조금 경쟁 '한계' '이동통신단말장치 유통구조 개선법(단통법)' 폐지로 알뜰폰 업계가 긴장하고 있다. 그동안 자급제폰과 저가 요금제 조합으로 1000만...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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