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미국·캐나다

美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

관세·공급망

미 ‘반도체 품목관세’ 압박, 공급 부족 상황에 통할까

|관세 칼날 앞에서 바뀐 판도, 공급자 우위로 시장 재편 미국이 다시 반도체에 대한 품목관세 카드를 꺼내 들었다. 지난해 한미 관세 협상 당시 '최혜국 대우'를 보장받으면서...

더벨

당국, 은행권 ‘생산적 금융 KPI’ 주문…전 조직 참여 ‘독려’

|소통·점검 회의→협의체 격상…매월 프로젝트별 이행 점검 나선다 금융위원회가 은행권의 생산적 금융 핵심성과지표(KPI)와 보상 체계, 리스크 부담 구조 설계를 주문했다. 생산적 금융을 일부 부서가 아닌 조직...

더벨

보험사 낙관적 계리가정 ‘제동’

|당국, 계리가정 원칙 '중립성·보수성·비교가능성' 제시…손해율·사업비 가정 등 손질 보험사가 낙관적 가정을 통해 부채를 축소하고 이익을 부풀리는 관행이 개선된다. 금융당국은 객관적인 평가 관행을 확립하기 위해 원칙에...

AI·코인·핀테크

정부 ‘1은행-1거래소’ 완화 고심…독과점 방지 목적

|연구용역 통해 문제 제기돼…완화 시 일장일단 있어 '숙고' 관측 공정거래위원회와 금융위원회가 가상자산 시장 독과점 완화를 위한 규제 개편을 고려한다. 당장 거론되는 건 '1은행-1거래소' 폐지다. 최근...

더벨

기업은행, 정부 새도약기금에 ‘볼멘소리’ 낸 까닭은

|출연금 분담 기준에 이의 제기…은행 도덕적해이 발생 우려 IBK기업은행이 새도약기금 출연 방식에 이의를 제기하면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 문제는 분담 기준이다. 은행권 출연금은 새도약기금...

AI·코인·핀테크

9년 만에 재검토, 가상자산·IT업계 ‘기대 반 걱정 반’

|법적 근거 없는 그림자 규제, 입법 테이블 위로…업계 판도 '흔들' 가상자산 산업을 제도권 금융과 분리해 온 이른바 '금가분리' 규제가 9년 만에 재검토 국면에 들어섰다. 2017년...

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北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

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