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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

인도네시아, 금융감독청 ‘몽니’ 주의보

|지나치게 엄격한 감독 잣대…키타스·연간사업계획서제도에 운신의 폭도 제한 인도네시아는 모든 금융업권내 경쟁 강도와 규제 리스크가 상당히 높은 수준이다. 경제성장 잠재력과 거대한 인구, 낮은 금융 침투율 측면에서...

더벨

저축·인터넷은행에 당근 제시…취약계층 돈맥경화 물꼬 튼다

|③중금리 대출 실행 시 예대율 산정 인센티브 제공…금융사 능동적 채무조정 유도 금융감독원이 올해 업무계획 세 번째 핵심 키워드로 '상생'을 제시했다. 금융 취약계층 지원과 민생 금융범죄...

더벨

GS건설, ‘행정제재’ 집중…대규모 컴플라이언스 조직

|②인천 검단 사태, 산안법 위반 벌금형…준법지원인 '법조인' 한승헌 부사장 GS건설은 지난 5년간 주로 행정·공공기관으로부터 제재를 받았다. 전체 제재 건수의 과반이 여기서 발생했다. 작년 상반기엔 새로운...

더벨

한국앤컴퍼니, 미국인 경영진 선임…’트럼프 코드’ 맞췄다

|⑤한국타이어·한온시스템, 북미 조직 개편…'관세 리스크' 해결책 모색 도널드 트럼프 대통령이 미국 우선주의를 강조하며 포문을 연 관세전쟁이 격화되고 있다. 철강을 시작으로 자동차와 전자제품 등 우리나라 주요...

관세·공급망

미 태양광 시장서 중국 제재 움직임…한화·OCI 기회 잡나

|미 우회수출 막히고 IRA 혜택 배제 가능성…국내 기업들 현지 투자 박차 미국이 '비중국 태양광 밸류체인 구축'에 나서면서 한화솔루션, OCI홀딩스 등 국내 기업들의 수혜가 예상된다. 트럼프...

관세·공급망

정상 외교 실종…포스코·현대제철, 자체 통상 체계 ‘풀가동’

|④대미 정책 변화 모니터링 강화…포스코 김경한·현대제철 신승훈 적극 대응 톱다운식 협상을 관세 정책의 원칙으로 삼는 트럼프 대통령의 기조를 고려하면 철강업계의 대응에는 분명한 한계가 있다. 미국...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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