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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

더벨

운영 제한없는 의약품 도매업, 비대면진료 플랫폼만 금지

|'닥터나우 방지법' 기습 통과…리베이트 이중규제·특정업종 차별 논란 비대면진료 법제화를 위한 의료법 개정안이 국회 첫 문턱을 넘은 가운데 중개 플랫폼 업체의 도매상 운영을 금지하는 약사법 개정안이...

더벨

‘우등생’ 이마트, ‘배임영향’ ESG 등급 타격 입나

|2025 통합등급 A+ 최고수준, 지배구조(G) 점수 하락 불가피 이마트에서 110억원대 배임 사건이 발생하면서 ESG 등급에 타격이 있을지 주목된다. 일반적으로 배임·횡령과 같은 비위 사건은 내부통제 시스템이...

더벨

세대 교체 과도기 전문 경영인 체제, 사법 리스크 넘어야

|②삼양사 대표 설탕 담합 혐의 구속 수사 전환, 오너 3세 회장·부회장 리더십 필요 삼양그룹은 창업 4세대인 김건호 삼양홀딩스 사장이 경영 수업을 받는 중이다. 3세 경영인들은...

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심태형 빌더스 회장 “금리와 세·규제 과감한 변화 필요”

|40년 이상 개발업 활동, 강릉 '스카이베이호텔'로 랜드마크 구축…민간 공급자 역할 강조 "디벨로퍼 생태계가 지금보다 좀 더 성장하려면 금리나 세제, 규제 등이 과감하게 변화할 필요가 있습니다." 심태형...

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심태형 빌더스 회장 “금리와 세·규제 과감한 변화 필요”

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에스씨퀀텀벤처캐피탈, ‘자본잠식’ 중기부서 경고장

|2020년 출범, 메타리얼벤처에서 사명변경…작년 투자실적 전무 에스씨퀀텀벤처캐피탈이 중소벤처기업부로부터 경고장을 받았다. 경영개선 요건으로 자본잠식을 지적받았다. 최근 설립 5년 이하 신생 벤처캐피탈(VC)이 연달아 자본잠식에 빠지는 사례가 증가하는...

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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

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