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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

관세·공급망

미국 방산시장 뚫은 한화, K9까지 영토 넓히나

|한미 마스가 협력 MRIV 건조로 '첫발'…현지화 앞세워 10조 K9 수주전 '조준' 한화그룹이 세계 최대 방산 시장인 미국에서 존재감을 키우고 있다. 미국 미사일방어청(MDA)이 추진하는 해상 미사일...

더벨

DL이앤씨 파주 통일동산 1조 소송, 대법원서 최종 승소

|1·2심 이어 원심 확정, 채권 회수 본격화 기대 DL이앤씨가 파주 통일동산 관광숙박시설 개발사업과 관련한 1조원대 공사비 소송에서 대법원의 최종 승소 판결을 이끌어냈다. 1·2심에 이어 대법원의...

AI·코인·핀테크

기업은행 해외법인 800억대 사고, 제휴사 벤더가 자금 편취

|비대면 대출 제휴사의 하청이 문제 일으켜…현지 기관 수사 착수 IBK기업은행 중국 현지법인인 기업은행(중국)유한공사에서 대규모 금융사고가 발생했다. 중국 현지 비대면 대출 제휴 회사인 샤오미의 중간 벤더(Vendor)업체에서...

AI·코인·핀테크

단일종목 레버리지 ETF ‘규제’…투자자 보호 방점

|예탁금 3000만원·신규 상장 중단…변동성 완화 조치 '글쎄' 금융당국이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 규제를 전면 강화했다. 기본예탁금을 상향 조정하고 신규 상품 상장을 중단하는 등 투자자 진입 문턱을...

더벨

FIU, 의심거래 정보 공유 민관협의체 구축한다

|개정 특금법에 정보 공유 근거 포함…자금세탁 관련 예방·대응·추적 역량 강화 차원 금융정보분석원(FIU)이 금융회사, 검사수탁기관, 법집행기관이 참여하는 의심거래 정보 공유 민관협의체(PPP)를 구축한다. 금융사 등이 FIU에 보고하고...

더벨

국민성장펀드 200조로 확대…전략기술파트너스 신설

|연간 운영규모, 연 40조로 상향…KSTP 통해 전략기술 분야에 5년간 10조 공급 금융당국이 생산적금융 동력을 강화한다. 국민성장펀드를 200조원으로 확대하고 지원 대상을 우주항공 등 미래전략산업까지 넓히기로 했다....

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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