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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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더벨

사상 첫 영국 기업 상장, 거래소 심사 승인

|상장심사위 허들 통과, 증권신고서 제출 준비 영국 기업으로는 최초로 국내 증시 입성에 도전하는 테라뷰가 거래소 예비심사 문턱을 넘었다. 전일(19일) 개최된 코스닥상장심사위원회는 테라뷰의 상장예비심사를 승인하는 쪽으로...

더벨

SK에코플랜트, CEO 평가에 산재율 반영…이사회 변화 ‘주목’

|안전체계 실행 등 KPI에 반영, 근로손실사고 감소 '관건' SK에코플랜트가 산업재해 대응에 있어 경영진의 실질적 책임을 강화하기 위한 장치를 마련했다. 최고경영자(CEO)의 성과평가 지표에 일반재해율(LTIR) 등을 포함시켰다....

더벨

중대재해 기업에 대출 금리·한도 불이익준다

|여신 심사 등에 중대재해 리스크 반영…우수기업엔 우대 인센티브 금융당국이 중대재해 발생 기업에 대한 페널티 부여 방안을 구체화하고 있다. 이재명 대통령이 중대재해 근절의지를 강조하고 있는 데...

AI·코인·핀테크

330만 가맹점이 무기…카드사, 주도권 노린다

|가맹점 네트워크·포인트·보안시스템 결합해 안정적 디지털 결제 생태계 조성 원화 기반 스테이블코인 논의가 본격화하면서 카드사들이 적임자로 부상하고 있다. 이미 확보한 결제 인프라와 330만개 가맹점 네트워크, 이상거래탐지(FDS)와...

더벨

SBI저축, 자금세탁 유형 늘자 시스템 고도화로 맞수

|위험평가모델·이상거래탐지 체계 재정비…AML 내재화 작업 추진, 임직원 교육 강화 SBI저축은행이 신종 자금세탁 위험에 맞서 시스템 고도화 작업에 나섰다. 고객 위험평가모델(RA) 체계와 이상거래탐지 시스템을 재정비하는 게...

더벨

수출입은행, 숙원 ‘투자 제약’ 해소된다

|정치권 "수은법 개정 필요" 한목소리…초기 수주 지원 및 다양한 펀드 투자 가능해질 듯 한국수출입은행의 숙원인 투자 업무 제약이 해소될 전망이다. 야당의 개정안이 발의된 가운데 여당의...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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