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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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두나무, 임종헌 신임 CLO…소송 앞두고 무거운 ‘어깨’

|법무법인 광장 블록체인팀 출신…김영빈 CLO 후임으로 내부승진 두나무가 김영빈 전 최고법률책임자(CLO) 후임으로 임종헌 CLO를 선임했다. 지난해 중순 김 CLO가 미국 유학행을 이유로 회사를 떠난 뒤...

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우리은행, 실권 없던 ‘내부통제지점장’ 격 높였다

|전문역 직제 신설, 지점장 산하 배치…관련 인력 236명까지 확충, 쇄신 행보 일환 우리은행이 내부통제지점장 제도를 대대적으로 보강하며 윤리 경영 행보에 박차를 가한다. 내부통제전문역 직제를 신설하고...

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트럼프 시대 수혜주 맞나…미국 시장 공략변수 ‘증설’

|①강관 수요 증가에도 현지 생산능력 한계…"아직 증설 말할 단계 아냐" 트럼프 2기 행정부의 화석연료 확대 기조에 따라 휴스틸이 부상하고 있다. 현지 강관 수요 증가 기대감이...

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공정위, SM그룹 오너일가 부동산 거래 추가 조사

| 우기원 대표 재건축 부지 매입 논란, 우지영 대표 '천안 아파트 사업' 거론 공정거래위원회가 SM그룹의 부당 내부거래 의혹에 대한 현장조사에 이어 추가 조사에 들어갔다. 이번...

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아이언메이스 손잡았던 크래프톤도 ‘유탄’

| ⑥'다크앤다커모바일' 이름 변경, 라이선스 계약 종료…법적 리스크 회피 이번 소송전은 당사자들뿐 아니라 게임업계 전반에 크고 작은 나비효과를 일으키고 있다. 재판 결과에 주목한 게임사가 넥슨코리아와...

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