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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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AI·코인·핀테크

“지니어스법, 한국 등 동맹국 준수 기대“

|보 하인스 테더 USAT 대표 "제도적 기반 충분히 마련, 미국 시장 최적화" “미국의 지니어스법이 충분한 규제 표준을 세웠다고 생각한다. 스테이블코인 발행을 위한 과정에 대해 많은...

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에식스솔루션즈, 배당으로 중복상장 논란 돌파?…세부담은 고민

|에식스솔루션즈, 배당으로 중복상장 논란 돌파?…세부담은 고민 ㈜LS의 미국 권선 계열사 에식스솔루션즈(Essex Solutions)의 기업공개(IPO)가 자회사 중복상장 이슈로 지연되고 있다. 모회사인 ㈜LS의 주주 권익을 침해하지 않고 상장...

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지제이텍 해킹 공격…일임 전문 토러스운용 여파는

|통합매매시스템으로 매매 처리…실질적 고객정보 보유하지 않아 국내 자산운용사에 특화된 전산업체 지제이텍이 국제 랜섬웨이 조직 킬린으로부터 공격받은 것으로 나타났다. 피해 입은 운용사 중 일임 고객 비중이...

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신한카드, 상품 단독부결권 도입…사전협의 체계 강화

|전사 프로세스에 내재화…CEO 전략과제 평가 '고객 편의성' 신설 신한카드가 사전협의 운영 체계를 고객 관점으로 확대 운영하고 있다. 올해 아마존 워킹 백워드(Working Backward) 방식을 도입해 신상품...

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토스, 미국 상장 본궤도…주관사 법률자문 로펌 선정

|주관사 대리 로펌에 세종·커클랜드앤앨리스 모바일 금융 플랫폼 토스를 운영하는 비바리퍼블리카가 미국 기업공개(IPO)를 위한 인수 업무에 관여할 로펌을 선정했다. 법무법인 세종과 미국의 커클랜드앤앨리스(Kirkland&Ellies) 등 두 곳이...

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‘추가 투자’ MBK, 메디트 재무약정 위반 면제 받을까

|대주단 설득 총력…2026년까지 실적 정상화 집중, 장기 대응책 관건 구강 스캐너 기업 메디트가 결국 재무약정(covenant) 위반 상황을 맞으며 투자사인 MBK파트너스가 대주단 설득에 나섰다. 메디트에 추가...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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