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관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

기업은행, 개선 의지 읽히는 ‘쇄신위’ 조기 구성

|계획 공표 일주일 만에 출범…위원회 과반 외부 법률·지배구조 전문가 기용 IBK기업은행이 내부통제와 조직문화 쇄신을 위한 'IBK 쇄신위원회'를 구성했다. 김성태 기업은행장이 대대적인 쇄신 계획을 밝힌 지...

더벨

‘지급 보증’ 테스코, 임대료 미지급 점포 구세주될까

|일부 점포 지급보증 제공…이미 국내 철수, 면책 조항 있으면 힘들 수도 한때 홈플러스의 최대주주였던 영국 유통기업 테스코(Tesco)는 국내 점포들에 대해서 일부 임대료 지급 보증을 제공하고...

관세·공급망

트럼프 스톰 일파만파, ‘카운터파트’ 재설정

|①GPA 지원사격 전망, 미·중 분쟁 속 실리추구 초점 바이든 행정부에서 트럼프 행정부로 정권이 교체되면서 글로벌 기업들의 경영환경 불확실성이 고조되고 있다. '미국을 다시 위대하게'라는 캐치프레이즈 아래...

더벨

점포 매각대금 수령 ‘난항’, 채무 상환 차질로 이어질까

|부산 서면점 매각대금 285억 못받아, "대응 방안 논의 단계" 홈플러스가 점포 매각을 통해 유동성을 확보하겠다는 계획이 차질을 빚고 있다. 휴먼빌리지와 285억원 규모에 거래한 부산 서면점...

더벨

새마을금고 정부합동감사 개시…대출 적정성 따져본다

|행안부·금융당국 6개반 31명으로 감사반 편성…감사대상은 32개 금고 행정안전부와 금융당국이 새마을금고 정부합동감사에 돌입한다. 자산규모 3000억원 이상 금고 중 연체율, 기업대출 취급비율, 부동산업·건설업 취급비율 등을 종합적으로 고려해...

더벨

NH선물, 손익 99% 감소…대손충당금·영업정지 여파

|지난해 손익 1억, 대표이사 교체 후 실적 턴아웃 주목 NH선물의 2024년 순이익이 전년 대비 99% 넘게 줄었다. 80억원 규모의 대손충당금을 쌓거나 지난해 초 외국환거래법 위반으로...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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