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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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성수1지구, 현대건설 요구 입찰지침 변경 ‘불허’

|대의원회 과반 반대, GS건설 수의계약 유력…경쟁입찰 추진 조합원 집행부 교체 '착수' 현대건설의 성수1지구 수주전 참여가 불발되는 모양새다. 조합 집행부가 이들이 요구했던 입찰지침 변경을 허가하지 않기로...

더벨

조직개편 국면 속…금감원, 감독국 내세워 소비자보호 TF 띄웠다

|소보처 분리 땐 감독·검사권 부재 우려…향후 검사국 참여 가능성 열어둬 금융위원회의 조직개편 논의가 본격화되는 가운데 금융감독원이 4일부터 금융소비자보호 태스크포스(TF)를 가동했다. 은행과 보험, 여신전문업권, 저축은행 등...

더벨

철수냐 잔류냐, 법원 강제 조정안 이후 시나리오는

|③법원 직권 임대료 할인율 주목, 실익 고려해 공항 면세점 운영 지속에 무게 인천공항공사와 신라·신세계면세점 간 갈등은 법원의 강제조정 결정으로 결과를 기다리는 단계에 들어섰다. 법원은 양측의...

더벨

잇따른 금융사 해킹…보안 위반 건별로 과태료 매긴다

|전자금융거래법 개편, 위반 조항마다 과태료…동일성·근접성·단일성 요건 충족해야 1건 인정 금융당국이 금융회사에 부과하는 전자금융거래법상 안전성 확보 의무를 대폭 강화한다. 해킹 등 사이버 보안사고를 막기 위한 보안...

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생존 걸린 저축은행, 간담회서 쏟아낸 규제 완화 요구

|"가계대출 한도 규제서 중금리 예외 적용 필요"…유가증권투자 한도 상향 요청도 저축은행 대표들이 이찬진 신임 금감원장과 만난 첫 상견례 자리에서 건전성 회복을 전제로 규제 완화를 요구했다....

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저축은행 만난 이찬진 금감원장, 연이은 ‘소비자 보호’ 메시지

|이 원장 "부동산 경기 편승한 고위험 여신 운용 지양" 이찬진 금융감독원장(사진)이 연일 소비자 보호의 중요성을 강조하고 있다. 최근 예금보호한도가 1억원으로 상향된 만큼 저축은행 업권과 우선적으로...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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