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관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

기업은행, 폴란드법인 영업인가…가동 임박

|총원 45명 중량급 조직으로 구성…EU 총괄 법인 역할 수행 예정 IBK기업은행이 폴란드법인(IBK Bank Polska SA) 영업인가를 취득했다. 폴란드법인은 'IBK 유럽벨트'의 거점이다. 유럽의 주요 생산 기지인...

더벨

“증권사 IB, 발행어음 운용 자제” 당국 눈치에 조직 분리

|당국, 법적으론 문제없지만 리스크 발생 우려 표시 국내 초대형 투자은행(IB)이 속속 등장하는 가운데 금융당국이 새롭게 단기금융업(발행어음) 인가를 받는 증권사에 발행어음 운용파트와 기업금융, 즉 IB파트의 분리를...

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시중은행 따라잡기 시급한 iM뱅크

|정보보호 인력 4분의 1 규모…예산은 상위 지방은행보다도 적어 iM뱅크는 시중은행 전환 이후 정보보호 역량 확보에 공을 들이고 있다. 시중은행으로서 고객층을 확대하기 위해서는 정보보호 역량이 반드시...

더벨

“PEF 규제 강화 흐름, 내부통제 전방위 점검해야”

|최종열 화우 변호사 "공적감시 체계로 변화, 정보관리·책임경영 신경써야" 사모펀드(PEF) 운용사가 내부통제를 핵심 관리 항목으로 삼고 점검해야 한다는 진단이 나왔다. 내부통제 미비 등 시장에 대한 비판이...

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“투자 전체 사이클에 걸쳐 ESG 리스크 검토·관리”

|이수진 맥쿼리 PEF사업부 대표 "ESG 갖추면 멀티플도 상승" "맥쿼리는 투자, 자산 관리, 회수 등 투자의 전 사이클에 걸쳐 ESG와 관련된 기회와 리스크를 검토·관리 한다. 석탄...

더벨

“기업은행, 자금세탁 위험 전사적 통제 절차 갖춰”

|③우창훈 IBK기업은행 자금세탁방지 보고책임자 "자금세탁방지(AML) 내부통제 체계를 치밀하게 구축하고 있습니다. 국내외 규제 준수를 넘어 금융시장의 투명성에 기여하고 고객 신뢰를 얻는 핵심 경쟁력으로 만들겠습니다." IBK기업은행은 올해 자금세탁방지...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

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