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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

한화생명, 업계 최초 클라우드 인증 획득 차별화

|조병선 CISO 주도 IT보안팀 운영…신기술 도입에 따른 선제 대응 적극 한화생명은 정보보호에 있어 책임 있는 운용과 관리 체계 고도화를 강조하고 있다. 조병선 CISO(정보보호 최고책임자) 상무를...

더벨

이억원 금융위원장, 정보유출 ‘엄정 제재’ 방침

| 여전사 CEO들과 첫 회동…스테이블코인·신규업무 허용 등 건의 잇따라 이억원 금융위원장(사진)이 취임 이후 처음으로 여신전문금융업권(여전사) 대표이사들과 만나 정보유출 사고에 엄정제재 방침을 세웠다. 동시에 소비자보호 강화와...

컴플라이언스

[PREMIUM] 국세청, 도이치모터스 특별 세무조사 착수

|BMW·MINI 주력 사업…2004년 코스닥 상장 서울지방국세청이 도이치모터스에 대한 특별 세무조사에 착수한 것으로 확인됐다. 20일 업계에 따르면 국세청 조사4국은 도이치모터스 본사에 인력을 예고없이 투입해 조사를 진행했다. 도이치모터스의...

더벨

식품그룹 ‘경영공백’, 차후 시나리오는

|구속된 최낙현 대표는 식품그룹 총괄 임원, 경영 공백 기간 따라 대응책 논의 단계 삼양그룹 식품·화학 계열사 삼양사가 사법 리스크에 직면했다. 식품 그룹을 총괄하는 최낙현 대표가...

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공평한 기회의 땅, 대기업 협력사 ‘인도행 러시’

|④엠씨넥스·솔루엠 등 현지법인 설립, 고객 대응 차원 국내 대기업 계열사가 인도 투자를 본격화하면서 협력사도 뒤따르는 분위기다. 앞서 고객 움직임에 맞춰 중국, 베트남 등에 진출한 것과...

더벨

SKT, ‘정보보안·재무 재정비’ 구심점 박종석 센터장

|보안이슈·재무현안 정리 중책…'그룹 800조 투자 기여' 위한 내부 정비 필요 SK그룹은 지난 4월 터진 유심해킹 사태를 수습하면서 최근 정기임원인사를 통해 CEO와 최고재무책임자(CFO)를 함께 교체했다. 정보보안...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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