the bell

Stay connected:

Featured Stories:

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

더벨

가상자산 2단계 입법 속도…본격 논의 시작

|사업자 규제·이용자 보호가 핵심…하반기 중 2단계 법안 마련 계획 금융당국이 '가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산이용자보호법)' 2단계 입법을 위한 본격적인 논의에 착수했다. 2단계 법안은 이용자...

더벨

‘아워홈 인수 우군’ 한화비전, 금감원도 지켜보고 있다

|출자 명분 '의문', 주주권리 침해 소액주주 반발 가능성…금감원 "밸류업 측면 들여다본다" 아워홈 인수전에 한화그룹 계열사가 우군으로 참전하면서 관심이 집중된다. 코스피 상장사인 한화비전(한화인더스트리얼솔루션즈)이 우군으로 참전하면서 인수...

더벨

최다 제재 업권 불명예…당국 내부통제 ‘조이기’ 본격화

|경쟁심화 계기로 제재 리스크 부각…보험개혁회의 통해 해소방안 논의 보험업권은 그간 금융권 내부통제의 '회색지대'로 여겨져 왔다. 금융사고가 빈번하게 발생하기는 하지만 타 업권과 비교하면 규모가 작은데다 대부분의...

더벨

트럼프 행정부 2기 출범, ‘유동성 잔치’ 종식 예고

|①감세정책 탓 금리 상승 유발…중금리 체제 돌입, LP 운용 전략 수정 불가피 도널드 트럼프(Donald Trump) 2기 행정부가 공식적으로 출범한다. 1기 행정부 때보다 훨씬 더 강력한...

더벨

BNK캐피탈, 전임 회장 리스크 ‘홍역’…국내외 내부통제 행보

|⑥대주주 신용공여절차 위반 기관주의…여신취급 내부통제 지적도 BNK캐피탈은 전임 회장 리스크에 휘말리면서 홍역을 치렀다. 김지완 전 BNK금융그룹 회장의 자녀가 다니던 회사를 부당 지원했다는 의혹이었다. 관련 검사에서...

더벨

BNK금융, 전 그룹사 윤리경영부 설치 ‘현미경 점검’

|경남은행 횡령 사태 후 발빠른 조직 개편…준법·소비자보호·자금세탁방지 조직과 협업 체계 BNK금융은 생크션 리스크를 방지하기 위해 지주와 전 그룹사에 윤리경영부를 설치해 운영하고 있다. 윤리경영에 초점을 맞춘...

1...558559560...602 Page 559 of 602

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

the bell

Stay connected:

Featured Stories:

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

Popular articles

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

About us