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관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

더벨

전직 장차관 신규 등판…네트워크 겸비 평가

| ③삼성바이오, 전직 정관계 인사 기용에 이어 이호승 전 차관 채택 고위 관료 출신 인사들도 이달 정기주주총회 시즌 이사회 진입을 시도한다. 고위 관료 중에서는 특히...

더벨

금감원, 중소금융업권에 ‘건전성·포용금융’ 투트랙 과제 제시

| 2025년 중소금융 감독방향…리스크관리·취약계층 지원 확대·소비자보호·디지털혁신 지원 금융감독원이 2025년 중소금융 부문의 감독 방향을 발표했다. 올해 감독 기조는 △건전성 강화 △취약계층 지원 확대 △소비자 보호를 위한...

AI·코인·핀테크

추격자서 선도자로, 중국 AI 굴기 ‘속도’

|AI 생태계 판도 바꾼 딥시크, 중국 정부 지원 덕분 중국의 인공지능(AI) 굴기가 전 세계의 시장 판도를 바꾸고 있다. 그 중심에는 지난 1월 공개된 '딥시크'가 있다....

AI·코인·핀테크

인공지능 정책 재정비 나선 미국, 규제서 다시 ‘진흥’

|AI 리더십 강조하는 트럼프, 기술 패권 경쟁 속도 미국의 인공지능(AI) 정책이 급변하고 있다. 조 바이든 대통령 임기 때는 기술이 사회에 미치는 영향을 우려해 규제가 강화됐다....

더벨

8000억어치 매물 공개한 OK저축, NPL 매각 ‘고삐’

| ①13곳 '선순위' 사업장 중 입찰 6곳 진행…기업여신관리부, 부실채권 정리 '전담' OK저축은행이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 정리에 총력을 기울이고 있다. 당국의 PF 사업장 압박이 거세지면서 지난달...

더벨

신한금융, 금융권 유일 사외이사 ‘내부통제 전문성’ 평가

| ③역량진단표에 항목 추가, 내부통제위 신설 대비…진옥동 회장 '스캔들 제로' 의지 반영 신한금융이 내부통제 전문가를 이사회에 영입하기 위해 역량진단표를 손질했다. 사외이사 전문성을 평가하는 역량진단표(Board Skill...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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