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미국·캐나다

美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

더벨

“신한은행, 금융권 ‘최대·최고’ AML 전문가 집단”

|②정해영 신한은행 자금세탁방지 보고책임자 신한은행은 국내 금융회사 중 가장 많은 자금세탁방지(AML) 전문 인력을 보유했다. 국제자금세탁방지전문가(CAMS) 및 공인자금세탁방지전문가(TPAC) 등 금융정보분석원이 인정하는 전문 인력만 약 760명(중복 포함)에...

관세·공급망

“국내외 리스크, 신 무역질서 대응력 높여야”

|"과감한 산업재편과 지원…기술경쟁으로 정교한 대응전략 짜야" 내년에도 우리 경제는 리스크에서 벗어나지 못할 것이란 우려가 제기되고있 다. 글로벌 교역량이 후퇴하는 가운데 우리나라 수출도 마이너스 성장할 것이란...

관세·공급망

“내년 글로벌 교역량 후퇴…한국도 수출 마이너스”

|권영대 EY한영 산업연구원장 "반도체·조선·방산은 성장, 철강은 사업 재편 필요" 도널드 트럼프 미국 대통령이 던진 관세 폭탄에도 세계 경제는 비교적 양호한 성장세를 유지한 것으로 나타났다. 관세...

관세·공급망

“다자무역 체제 끝, 기업 전략 완전히 바꿔야”

|정철 한국경제연구원장 “공급망·정치 불확실성 커져…상시 위기관리 체제 필요” '한국의 10대 수출업종 절반이 중국에 추월당했다. 5년 뒤엔 모든 업종이 뒤처질 것이다'. 최근 한국경제인협회(한경협)가 내놓은 분석이다. 가격경쟁력을 앞세운...

더벨

“미·중 패권경쟁 전략변화 주목, 기술경쟁 전망”

|김일구 한화생명보험 AI연구소장 "미국, 첨단기술력 집중…주가 조정 예상" 미·중 패권전쟁이 앞으로 기술 경쟁 중심으로 전략적 변화가 일어날 것이란 전망이 나왔다. 중국이 희토류 등 원자재를 앞세워...

더벨

이마트, ‘배임액 자본대비 0.09% 불구’ 공시 배경은

|임원 배임·횡령 시 무조건 공시, 일반 직원보다 까다로운 허들 이마트에서 100억원대 배임 혐의가 발생했다. 일반 직원이 아닌 임원급에서 이 같은 범죄 행위가 일어난 만큼 즉각적으로...

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北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

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