안준호 객원 연구원

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

관세·공급망

미 재무장관 “中과 전면충돌 가능성 적은 ‘좋은 균형상태'”

|미중 정상, 올해 4차례 회동 가능성 |정상 간 소통으로 양국 갈등 관리 <개요> 스콧 베선트 미국 재무장관은 미·중 관계가 전면 충돌 가능성이 낮은 ‘좋은 균형’ 상태에 이르렀다고...

러시아·CIS

EU, 제재 허점 메우는 새로운 대러 제재 계획…‘유령 선단’ 차단 핵심

| 유령 선단 제재 강화 및 해상 서비스 전면 금지 논의 | 제재 우회 차단과 금속·비료 수입 조기 중단 방안도 검토 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아의 우크라이나 침공 4주년을...

유럽

영국, 7000만 파운드 ‘그린 투자’ 연금사기 적발

|'그린 투자' 명목, 연금 사기...3000명 이상 피해 |무작위 전화-연금 점검 제안-자금 이동 유인 <개요> 영국 업체 ‘윤리적 임업(Ethical Forestry)’ 전직 이사 3명이 7000만파운드 규모의 나무심기 투자·연금 사기를...

관세·공급망

인도 릴라이언스, 제재 준수 러시아산 원유 2~3월 도입 재개

|제재 준수 물량으로 러시아산 원유 재도입 |EU 규제 강화 속 설비 분리 운영 <개요> 세계 최대 정유단지를 운영하는 인도 릴라이언스 인더스트리즈는 한 달간 중단했던 러시아산 원유 수입을...

관세·공급망

트럼프 ‘그린란드 관세’ 철회에 뉴욕증시 급등…다우 1.2%↑, 금값도 최고치

|관세 철회에 뉴욕증시 3대 지수 일제히 상승 |금값 사상 최고치 경신…빅테크·반도체 급등 <개요> 도널드 트럼프 대통령이 유럽 8개국에 대한 '그린란드 관세' 부과 방침을 철회하면서 1월 21일(현지시각) 뉴욕증시가...

관세·공급망

에콰도르, 콜롬비아에 30% 관세 부과…마약 대응 ‘안보 관세’

|마약 대응 협조 부족 문제 삼아 관세 부과 결정 |카르텔 확산 속 ‘전시 상태’ 선언과 국경 군사화 <개요> 에콰도르가 마약 밀매 대응에 대한 협조 부족을 이유로 콜롬비아산...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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