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안준호 객원 연구원

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...
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러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...
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러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...
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관세·공급망

트럼프, 관세 인상 경고 하루 만 “한국과 해결책 마련할 것”

|대화 통한 관세 인상 철회 가능성 시사 |백악관 "미국은 관세 인하했지만, 한국은 약속 이행에 진전 없어"   <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시각) 한국에 대한 관세 재인상 방침과...
미국·캐나다

트럼프, “말리키 전 이라크 총리 재집권 시 이라크 지원 중단” 경고

|친이란 정부 우려, 말리키 전 총리 복귀 반대 |美, 이라크 원유수익 통해 실질적 통제 유지   <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 누리 알말리키 전 이라크 총리가 재집권할 경우...
유럽

스페인, 산탄데르 은행에 4000만 유로 벌금 예고

|스페인 자금세탁방지 당국, 내부통제 절차 위반 지적 |산탄데르 "절차적 이슈, 자금세탁 연루 사례 없다"   <개요> 스페인 자금세탁방지기구(SEPBLAC)가 산탄데르(Santander) 산하 디지털 전용은행 오픈뱅크(Openbank)에 대해 약 4000만 유로의 과징금...
미국·캐나다

멕시코, 쿠바행 원유 선적 돌연 최소

|미·쿠바 긴장 속 외교적 파장 |트럼프 압박 이후 멕시코 정부 태도 변화   <개요> 미국과 쿠바 간 긴장이 고조되는 가운데 멕시코가 쿠바로 보내려던 원유 선적을 돌연 취소했음. 베네수엘라산...
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EU, 러시아산 가스 수입 전면 차단

|LNG·파이프라인 가스 단계적 금지...적발 시 거액 과징금 부과 |친러 성향 헝가리·슬로바키아 반발   <개요> 유럽연합(EU)이 러시아산 가스 수입을 단계적으로 전면 금지하고, 이를 위반할 경우 기업과 개인에 대해 거액의...
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영국 총리, 8년 만에 첫 방중…중국과 실용외교 모색

|영국 총리 2018년 이후 첫 방중...중국과 실용외교 모색 |무역·투자 확대와 외교관계 복원 의지 표명   <개요> 키어 스타머 영국 총리가 중국을 공식 방문할 예정임. 이는 2018년 보수당 테리사...
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